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涉案金额2.9亿元,趁公司“高管们”开会时一锅端

通过3个月多月的缜密侦查,6月18日,定海警方在上海、舟山开展统一收网行动,摧毁了以邹某为首的网络开设赌场犯罪团伙,抓获涉案人员98名,总涉案金额2.9亿,其中扣押、查封、冻结涉案资产1亿余元,破获一起特大网络开设赌场案。

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2018年,定海警方打击处理了多起舟山各类麻将群主利用“舟山麻将”APP开设赌场案,通过分析研判,发现其中1起案件中的群主与“上海某科技有限公司”的舟山地区的一级推广代理叶某有联系。为进一步深挖案件,定海警方成立了专案组,侦查员先从叶某开始入手调查,发现本市共有6名一级代理,并建有微信联系群。

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经侦查发现,该公司为“舟山麻将”APP开发公司,并向下家出卖金币用于麻将包房费,给予返利机制,同时鼓励下家创建赌博群,有涉嫌开设赌场的嫌疑。专案组还发现,“舟山麻将”APP约在2016年底进入舟山。最初以送“金币”方式开拓市场,2017年初开始贩卖“金币”。至2018年初,全市注册用户已达22万之多,线上日活跃用户达到了2万多。同时,专案组又通过调取相关数据进行分析,发现该公司开发的手机“麻将”、“斗牛”等30余款APP软件涉及上海、山西、河北等20余个省市。通过进一步调查发现,该公司内部组织架构完善、员工分工明确、纪律森严。为保证先期证据的完整性,防止打草惊蛇,专案组成员先对6名“舟山麻将”一级代理展开全面调查收集证据,为后续的案件侦破工作奠定扎实的基础。

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今年6月,专案组得到一条线索:平台合伙人将于6月18日齐聚上海公司开会。专案组迅速组织警力赶赴上海,与上海警方一起将涉案人员在开会之际一网打尽。

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经过调查,警方认定“舟山麻将”APP非法所得达4600余万元,其中“上海某科技有限公司”获利3700多万元。与此同时,警方发现,该公司还在江苏盐城、淮安地区经营“苏友麻将”,河北沧州经营“狮城麻将”,山西晋中地区经营“老西麻将”,且充值数额巨大,代理玩家人数众多,该几款麻将与“舟山麻将”APP性质相同,同样具备赌博功能,这些麻将APP的非法所得总计达2.9亿元。

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    目前,该案中的46名犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。

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