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央行公安部打击治理跨境博彩,遏制高发态势

近日,中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会议通报了今年以来相关工作进展,分析了当前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。

人民银行党委委员、副行长范一飞在会上表示,打击治理跨境赌博应强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

我国跨境赌博形势严峻

随着我国公民出境旅游日益便利,出境赌博现象也逐渐抬头。英国《经济学人》杂志曾发布的报告显示,早在2013年度全球博彩产业盈利4400亿美元,中国人在境外赌博中输掉740亿美元,仅次于美国人的1190亿美元,成为全球的“第二大输家。”时至今日,这个数字只多不少。

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通过分析梳理各地警方掌握的最新情况,目前我国出境赌博犯罪有以下几个特点:

一是我国出境参赌人员“越来越有钱”。福建、浙江等多地治安总队相关负责人均表示,参赌人员以先前的社会闲散人员,转变为有钱的“高大上”人员为主。越来越多“有钱、任性”的中国赌客在海外挥金如土。

二是网络跨境赌博盛行。云南警方掌握的跨境赌博犯罪更多地以网络赌博的形式出现,各地警方掌握的警情也基本反映了这一趋势,“借助网络可实现赌客不需要携带现金出境参赌的目的。”

三是犯罪团伙组织结构紧密。涉案人员呈三层金字塔结构:塔尖为少数几名赌场派驻我国境内的主要负责人,塔身为主要中国代理人及账务公司等,塔座为众多参赌人员。

中国出手斩断跨境赌博资金链

中国人民银行副行长范一飞表示,斩断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务,各单位要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战,继续加强调查研究,加大以案为鉴、以案倒查工作力度,摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法,准确把握涉赌资金链实际情况,及时有效调整防控治理战略战术,有的放矢、有效阻击。

范一飞强调,重任在肩,行胜于言,各单位要同频共振,有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。

一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战,避免推诿塞责、敷衍应付,以目标导向、问题导向,在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

三是强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

四是强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

五是强化宣传警示教育,快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

打击跨境赌博犯罪是一项长期、艰苦的工作,打赌工作没有完成时,只有进行时。面对新的形势,各地警方表示,在工作中,必将对出境赌博犯罪继续保持高压态势,出重拳予以打击。

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