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女子一周内被“杀猪”400万,民警赴福建盘出境外头目

面对环环相扣的套路,济南一名女子一周内竟将400余万元钱投入虚假的平台之中。近日,齐鲁晚报记者跟随济南市公安局历城分局民警奔赴千里之外的福建,对涉案的15名人员实施抓捕。7天的随警采访,记者现场直击抓捕电信诈骗犯罪分子惊心动魄的全过程。

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案情:济南一女子网上交友在投资平台被骗400万

今年5月底,40多岁济南女子刘丽(化名)在婚恋软件上结识了一名自称是香港一家银行工作人员的李刚(化名)。全身照的头像中,1.8米的身高,英俊的外表,事业有成,这是李刚给刘丽的第一印象。虽然两人南北相隔千里,但性格朴实、说话稳重的李刚让刘丽觉得自己遇到“男神级别的好友”,渐渐地两人交流多了起来。几天后,在一次聊天中,两人说起了投资,说来也巧,李刚手中恰好有一款外汇投资项目。“我是银行工作人员,可以操作平台,这个项目高收益高回报,最关键的是保准赚钱。”这是李刚给刘丽描述的项目情况。此前,刘丽曾简单了解过高收益投资,80%的几率会钱货两空,因而她最初并不相信,甚至还对对这个从未蒙面的好友抱有一丝警惕。然而,李刚频繁的承诺以及肯定的话语,最终还是打消了刘丽的顾虑。

抱着尝试的心理,刘丽在外汇投资平台进行了注册,第一次她根据客服提供的账户投入了几万元,结果确实像李刚承诺的一样,没过多久,账户中就多了几百元的利润,并且能顺利提现到自己账户中。在感谢好友的同时,李刚又发来了信息,“投资越大,利润就越多。现在行情好,一定抓住机遇”。基于对平台和李刚的信任,刘丽再次投资,数额高达几十万。此后,看着平台账户每天到账的高额利润,刘丽一发不可收拾,连日来,相继投入资金达400余万。

意外在数天后出现了,6月初,刘丽发现,平台无法提现。她询问李刚被告知还不到提现的节点。然而数天后,依然如此。这时,原本发信息秒回的李刚也消失了。

“这是典型的杀猪盘

7月17日下午,在历城公安刑警大队会议室里,反诈中心负责人张英伟正在做临行前的准备,次日他将带领的工作组前往千里之外的福建。

在案情分析会上,张英伟指出这是典型的“杀猪盘”,并且通过侦查组前期到达福建展开的调查,在刘丽被骗后,有十余人参与了帮助境外诈骗团伙取款的犯罪活动

根据部署,记者跟随张英伟带领的小组,第二天前往嫌疑人王龙(化名)租住地点进行摸排。宾馆距离指定地点70余公里,坐落在绵延起伏的群山中。然而事与愿违,经过十多个小时的摸排,嫌疑人并未出现,失落,写在每个人的脸上。“我和老梁去认认家门”。说来也巧,在王龙家门口放置的垃圾袋中,一份快递盒引起了民警的注意。“没错,这就是嫌疑人的租住地点。”老梁说道。原来快递盒上清清楚楚写着王龙的名字。

20日清晨,扎进案卷里的张英伟一夜未合眼,按照计划第二次案情分析会就要对嫌疑人展开抓捕。期间,民警们确定对王龙租住的地点进行蹲守,一旦发现其踪迹,立刻抓捕。可没想到,一条线索让该计划破灭了。原来经分析研判,王龙极有可能不在租住点居住,而且次日还会到一家银行再次取款。约1小时后,一辆白色轿车停靠在路边,一名年轻男子来到取款机前,嫌疑人已被戴上手铐,被两位民警押着走出了大厅。

从发现王龙到抓捕,整个过程仅1分多钟,民警行动干净、利索。

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因地下赌博欠债搞起诈骗2月赚了4万多

王龙很快交代了自己的罪行。记者:为什么要从事违法活动?王龙:我欠了赌债,正好别人给我说这个活来钱快,所以就做了。记者:一共赚了多少钱?王龙:2个多月赚了4万多块。我:当时是怎么操作的。王龙:上线告诉我,会向我手里的四五张银行转钱,然后让我取出现金交还给上线,每取几十万元有几百元的好处费。

在审讯王龙的过程中,喜讯频传,一组民警经分析研判,确定另一名嫌疑人张华(化名)的行踪,而剩余民警也在当地公安机关的配合下,从不同地点成功抓获5名嫌疑人。与王龙不同,根据之前的调查情况,张华已年过5旬,做生意,心思缜密,在此前民警曾到达张华老家了解情况,但获得信息极少。并且,张华极有可能听到了风声,有逃窜的可能。

22日下午15点至20点,张英伟与战友们做着预案的同时,并和当地警方沟通,准备对张华实施抓捕。可是突发情况还是来了,根据研判,张华出现在车站准备离开。此时,张英伟一边与当地警方沟通,另一方面立刻安排4位民警连夜赶赴车站。原来张华在等候乘车时被当地公安及时抓获。

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23日清晨7点,经过2个多小时的奔波,犯罪嫌疑人张华被押回。

从7月18日到达福建,7天时间里共计抓获犯罪嫌疑人15名。对于参与此次行动的民警们而言,他们如释重负。“这15位犯罪嫌疑人主要是,诈骗犯罪链条里的取款环节。他们通过微信、QQ与境外杀猪盘诈骗团伙取得联系,为诈骗团伙进行取款。”张英伟表示,这15人基本每人在各大银行都会办理一张银行卡,在上家钱转入银行卡后,每天都会进行大额提现,有的取款几十万,有的则是上百万。根据他们供述,每取十万元就会有500元不等的提成。“这些人就是法律意识淡薄,急于挣钱”。

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诈骗的头目在国外,有四级下线

其实,被抓获的15名犯罪嫌疑人被称为职业取款人,俗称“背包客”,他们处在整个诈骗犯罪链条的最底层,负责洗完的钱款取出,之后将现金交至上家。记者了解到,大多电信诈骗的头目基本在国外,他们负责制定剧本,提供虚假平台等。例如刘丽将400余万转至平台客服提供的账户,该账户就由远在境外的犯罪头目掌握,此也被称为一级卡。

之后,犯罪头目以频繁转账的形式将钱款打至二级下线,这一步就完成了钱款从国外转向国内的关键一步,而被转账的银行账户称为二级卡。接下来,在国内的二级犯罪分子开始频繁向三级、四级下线转账,以此达到洗钱的目的。在确定钱款安全后,最终由四级下线转至职业取款人账户中,最后现金逐级返还上家。

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