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突发!第四方支付平台“亿万家”涉嫌洗钱被捕,月流水4亿

突发!第四方支付平台“亿万家”涉嫌洗钱被捕,月流水4亿

疫情防控期间,广西壮族自治区桂林市电信诈骗案件频发。据统计,2020年5月15日至19日五天时间里,广西桂林市公安局110报警服务台就接到电诈警情74起,受害人损失近288万元。

而在5月30日12时52分至23时44分,不到12小时,桂林市内就发生了7起电诈案件,涉案金额共计106万元。其中案值最大的一起,受害人被骗47万元。

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在严峻形势下,2020年6月12日凌晨,桂林警方集结5000余名警力,在全市范围内,对17个县区进行清查,行动代号“反诈风暴 ”

此前,公安部在开展打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动时,获得了一条线索。广西桂林市存在一家名为“亿万家”的第四方洗钱平台,专门为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱。

在此次“反诈风暴”行动中,除了对电诈窝点、电诈设备和诈骗高发地区车辆进行排查,桂林警方还对“亿万家”洗钱平台展开收网行动。

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“亿万家”洗钱平台是电信网络诈骗犯罪链条中重要一环 ,主要负责对接诈骗集团或者赌博网站,性质相当于“地下钱庄”。

犯罪嫌疑人利用互联网管控中的漏洞,通过非法途径为网络电信诈骗团伙、赌博网站或者境外赌博团伙获取的非法收益进行转账,从而达到洗钱的目的。

警方调查发现“亿万家“洗钱平台组织严密,涉案人员众多。平台核心人员由管理者,财务,客服和技术四个层级构成。最为重要的是这个团伙的核心人物及主要成员几乎全部集中在桂林本地

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在此次“反诈风暴”行动中,桂林警方抓捕“亿万家”洗钱平台核心管理人员12名,团伙主要成员159名,止付账号1020个,冻结资金848万元。

通过计算,从2020年5月2日到5月28日,不到一个月的时间内,“亿万家”洗钱平台涉案金额超4亿元,按照平台返还佣金的比例进行换算,平台非法获利800万元。

这是目前广西桂林市公安局捣毁的最大洗钱团伙。

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