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当杀猪盘遇上集团式管理,打鸡血的歌都编出来了

当警方找到被害人杨志强时,这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”,他不愿相信相恋两年的女友是个“骗子”。

此前,他的生活很有规律:上班、下班、和女友聊天。从他们的“资金交往”情况来看,不到两年,杨志强通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”转账36笔,累计9万余元。

而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”,转身晋升为“课堂大领导”。

近日,江苏省苏州市虎丘区检察院依法以诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某某等63名被告人提起公诉。

4大层级22个诈骗窝点非法获利126万余元

2019年3月25日,小磊向虎丘警方报案称,他通过交友网站结识了“刘丹”,后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款,陆续转账14900元后,“女友”便消失了。

虎丘警方经侦查发现,“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员。2019年11月16日,在当地警方的配合下,虎丘警方一举抓获犯罪嫌疑人段某某等共140余人。

警方查明,2016年至2019年,经理段某某等人以“广州某化工有限公司”的名号,打着卖化妆品的旗号,在没有实物交易的情况下;

通过“邀约”和“打款”两种方式,通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙,非法所得126万余元。

“邀约”就是“拉人头”,首先拉亲朋好友,也要通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。“打款”就是“冲业绩”,把诈骗的钱以“业绩款”形式上交,日后作为提拔依据。

这个传销组织等级森严,提成严格按等级高低来分配,一套2900元的“业绩款”,经理提成2057元,剩余833元由课堂领导、主任、业务员按比例分成。

因担心转账漏洞多,犯罪集团要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天,在段某某居住地,搜到16万现金,作为经理,他每月提成少则七八万,多则十几万,而处在食物链低端的业务员,收入就很有限。

据业务员殷某交代,他上交的业绩款,按比例层层返利到他手中只有几百元。不到两年,他挣了8万块,“除去骗家里人的,两年也就挣了4万块,想想也不多,真是后悔。”

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△公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段

百余人的诈骗团队,除了等级管理外,为了控制团伙成员,成员间除了工作不允许相互攀谈,业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪,“洗脑”是他们的重要武器。

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△公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段

警方查获的几十本笔记上,记载了这一犯罪团伙的洗脑模式。

课堂大领导定期会召开会议开展骗术培训,通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型,大家相互交流诈骗心得,一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂,一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦。

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△一套业绩款被层层分成

美梦之下是赤裸裸的晋升法则。一套2900元业绩款叫“野心”,1-2套是业务员、3-9套是主管、10-64套是主任、65-392套是经理、393套以上是总经理,这个级别就可以一次性拿296万潇洒“出局”了。

在这里,人人都想“出局”。

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△改编的行业之歌成为洗脑利器

笔记本上每句话像打了鸡血一样,谎话连篇却又激情澎湃,“要正确理解骗,骗分善意和恶意,用在商业上是一种技巧,是商业上最高代名词”。

该组织甚至编了“新八荣八耻” 、“励志”歌曲《不要认为自己没有用》,作为集团洗脑工具。

团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人,当初也都是被以恋爱、找工作为由,被骗至窝点。

上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后,和其余11名男子被安排在同一寝室,开始了“狩猎时光”,从受害人变成了害人者。

3月22日,该案移送虎丘区检察院审查起诉。“一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来,我们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、作用地位、参与时间等因素区别对待。”

承办人刘倩介绍说。最终,通过释法说理,促使全案起诉的63名犯罪嫌疑人中,有57名自愿认罪认罚,认罪认罚率达90.48%。

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△案件涉及的115本卷宗、15张光盘、一箱补充证据和几百份法律文书一并移送法院

网络婚恋诈骗呈现新特点

近年来,网恋“杀猪盘”频发高发。2019年公安部发布的《电信网络诈骗治理研究报告》显示,网络婚恋诈骗是电信网络诈骗的主要犯罪类型之一。

虎丘区检察院的相关案件统计也印证了这一点:2016年至今,该院共办理利用网络实施诈骗案件46件249人,其中网络婚恋诈骗案18件156人,占比分别为39%和63%。

这些网络婚恋诈骗案已经呈现集团化运作、传销模式管理、洗钱勾连追赃难等新特点。

——传销手段、集团运作。

在我院办理的网络交友诈骗案中,有9件147人实施多人诈骗,犯罪集团化、传销化特征明显。

除了上文介绍的段某某等63人特大交友诈骗案外,邓某某等35人诈骗案也是通过建立四级传销管理模式;

以“邀约”“打款”等传销手段收取价格不等的“人头费”“业绩款”,通过诈骗业绩,提升层级地位,获取更高分成。

——管理严格、层层洗脑。

诈骗集团内分工明确,实行分层管理、设置竞争机制、上升渠道。

经理管理所有窝点主任、统计诈骗所得、收发诈骗资金、开展骗术培训、树立成功典型;课堂大领导管理所有窝点的团队性、业务性工作,负责人员流动、业务培训、各种见面会等;

寝室主任负责各个窝点业务员的衣食住行,关注每个人的喜怒哀乐。集团里“四不许”:不许打听加入方式、谈恋爱、打听业绩、交流信息,通过编造梦想、调整心态、层层洗脑、实施诈骗。

——参与洗钱、境外转款。

诈骗来钱快,要想守住不当收益,一些网络婚恋诈骗分子与洗钱团伙相互勾连,他们将诈骗赃款转移至“水房”,迅速拆分后进行“洗白”。

在王某某等6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案中,有的婚恋诈骗组织委托洗钱团伙将资金“洗白”上岸,大量赃款注入“资金池”后,通过多层级的银行卡进行资金流转和拆分。

同时,这些卡还伴有大量其他资金进出,给追赃中“诈骗金额关联性”认定带来困难。

多层转移后,这些资金通过特定APP购买虚拟货币,再以“提币”的方式,转移到境外联络群提供的海外账户,实现资金“洗白”。

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