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利用地下钱庄转移资金,在美、韩等国租服务器,菲律宾网赌输在四川

利用地下钱庄转移资金,在美、韩等国租服务器,菲律宾网赌输在四川

2020严打继续激烈!

近日,四川雅安网安部门经过7个月的侦查,破获了一起跨境网络赌博案。逮捕了6名嫌疑人,冻结资金6000余万元。

利用地下钱庄转移资金,在美、韩等国租服务器,菲律宾网赌输在四川

2019年8月,四川省厅网安总队向雅安市公安局网安支队交办一名为“新葡京”赌博网站的跨境网络赌博案线索。接到线索后,雅安网安支队经过长期经营,摸排出一个以李某南、李某敬等人为首跨境网络赌博团伙。

该团伙组织人员前往菲律宾马尼拉开设赌博工作室,利用国内某科技公司租赁美国、韩国等地的服务器,以及国内多家互联网企业的云服务器,搭建“新葡京”“太阳城”等赌博网站,通过发展代理和网络推广等方式邀约、吸引赌客在赌博网站上进行赌博。

雅安网安部门经过7个多月的经营和侦查,查明该赌博团伙窝点设立在菲律宾马尼拉,团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人均为福建厦门、安溪等地人员,在菲律宾马尼拉工作室内部分设人事招聘、财务主管、业务、技术等岗位。

该团伙的组织架构为以李某南、李某敬、龚某龙、李某阁等人为股东;下设财务经理,负责赌博网站的资金、账目管理,资金调配;业务主管,负责赌客资金提现审核、网站的设计。该团伙最终会将犯罪所得资金通过地下钱庄将钱转入国内。

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2020年4月26日组织市公安局刑侦、网安、技侦、情报、治安、经侦、特巡警和汉源县公安局共80余名警力组成的专案组,同步在福建、四川、辽宁、广西、河南五省开展收网行动,一举抓获包括股东、股东助理、代理、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员、网站引流、服务器出租等犯罪链条环节嫌疑人38人。

目前已逮捕6人,取保候审32人,冻结资金6000余万元,扣押资金5600余万元,扣押汽车4辆。

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