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网购还是洗钱?大批空包裹抖出博彩公司内幕

网络博彩公司为了规避内地严管,靠网购虚拟订单流动资金。

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近期内地当局加强限制内地居民跨境赌博,以及打击网上博彩,严控资金流动,甚至部分澳门贵宾厅集团都成为调查对象。据悉内地早前已进行多次相关打击行动,在全国多个城市拘捕大批涉案人士,甚至跨境协作执法。对于经营网博的公司来说,无疑是遇上一场灾难,纷纷要暂停运作「避风头」,另外一个主因是资金流动变得更为困难,经营者要设法规避监管。据《金融时报》报导,中国多地的警方近月在破获多宗案件中发现,有人利用内地不同的著名网上购物平台,将资金转移至海外博彩网站,此类通过虚假的电子商务交易和其他手段,至少涉额140亿元人民币。

据指,有人希望避开内地严格的资金管制,以到海外网站赌博,故在购物网站落假订单,相应金额之后则会被转到其博彩帐户中。中国人民银行表示,正深入调查跨境转帐的网络。政府也发起了「打击和控制跨境赌博」的宣传活动。

据该报导引述指,其中一宗规模较大的案件中,无锡市警方发现,高达6亿个假包裹被速递公司的内部人员安插在公司的追踪系统中,以完成虚假的电子交易。其中很多相同的包裹追踪编号出现在另外两个内地城市的洗黑钱案中,有超过70亿人民币被转移到海外的博彩网站中。

无锡警方认为,政府应督促相关网购平台,特别是加强新的社交电商平台的内部管制。而其一中间涉事大型社交电商的发言人表示,赌博集团伪装成其他行业在电子商务平台上经营,是整个行业共同面对的问题,又指自2019年以来公司已向当局转介了1,000多条线索,超过200名嫌疑人被捕。

该报导又引述几名赌徒表示,他们使用该大型社交电商将资金转移海外。有在疫情期间网赌成瘾的人士透露,曾透过该社交电商将11万人民币转到海外,大部分是今年首季发生。他又指,透过在大型社交电商等知名平台下假订单,以将钱转帐至赌博程式中的帐户,让他感觉合法。他又相信,涉事公司未有做足工夫监察交易。也有赌徒表示,曾透过网购程式将钱转到海外,合共约200万人民币。另有人表示,曾透过该社交电商进行400多宗假网购,将钱转到海外。

一班赌徒今年夏天也曾到涉事大型社交电商的总部抗议,要求公司采取行动并赔偿他们的损失。该大型社交电商则表示,赌博在中国属于非法,有关个案已转介警方跟进。该公司又就业绩被夸大的质疑作出回应,指公司已经不将识别为伪造或非法的订单,算入网站的成交金额中。

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