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被疑协助洗钱,太阳城菲律宾运营商接受指控

Bloomberry因孟加拉银行涉8100万美元黑客丑闻被传唤。

被疑协助洗钱,太阳城菲律宾运营商接受指控

马尼拉晨丽度假城(Solaire Resort&Casino的Bloomberry Resorts,太阳城集团旗下菲律宾度假村)运营商Bloomberry Resorts的子公司Bloomberry Resorts&Hotels Inc(BRHI)表示,已收到有关孟加拉银行( Bangladesh Bank)针对17家菲律宾公司和个人提起的民事诉讼的传票。

该民事案件最初于5月份向纽约州法院提起,旨在挽回黑客在2016年从孟加拉银行窃取的8,100万美元中的至少一部分,该笔资金随后通过菲律宾赌场进行交易并部分损失。 BRHI表示已于2020年9月9日收到传票。

被疑协助洗钱,太阳城菲律宾运营商接受指控

除BRHI和晨丽外,此案中提到的被告还包括马尼拉以北克拉克自由港区的Midas Hotel&Casino。

诉讼书指控包括涉非法交易、盗窃和挪用;帮助和教唆;共谋;欺诈;协助、教唆及串谋诈骗;串谋侵佔动产、不当得利及返还。

正如Bloomberry在5月份所言,尽管孟加拉银行对美国地方法院驳回一项较早的民事案件的上诉仍在审理之中,但其依旧提起该项新的民事案件。

在2016年的事件中,朝鲜黑客发布了35条欺诈性指示,从孟加拉国银行在纽约联邦储备银行的帐户中转移近10亿美元。这家美国银行阻止了其中大多数交易,但在此之前共有五笔交易完成交易,总价值1.01亿美元。

孟加拉银行最终收回了追溯到斯里兰卡的2000万美元,但是转移到菲律宾Rizal商业银行公司(RCBC)的8100万美元却被交易并损失,其中一部分是通过包括晨丽在内的赌场进行的,一些资金用于购买筹码和在贵宾厅玩乐。

Bloomberry表示,「将积极为自己辩护,反对这些毫无根据的指控。」

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