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重磅!台湾博彩中介”奕智博”集团遭查获:与菲律宾有联系,帮内地人非法入台

重磅!台湾博彩中介"奕智博"集团遭查获:与菲律宾有联系,帮内地人非法入台

台湾拟上市的博彩公司「奕智博集团」近日被当地检警查出,涉嫌利用中国内地的银行帐户,替台湾50多个博彩网站洗钱,盈利收入达50亿元。除此之外,公司更涉嫌利用不实文件帮助内地人士持工作签入境台湾,涉案人数超过1000人。事件曝出后,台湾检方对落网的16名嫌犯提起公诉,主谋庄鸿飞已潜逃出境,警方已发布通缉。

网站长期负责洗钱,8天内经手金额超5亿元

刑警队员走进位于台北的奕智博数位集团,发现在电脑上还留在内地电子支付的页面。原来他们长期替国内外50多个博彩网站洗钱,短短8天经手金额就超过50亿元。涉案的17人在今年7月被依洗钱和赌博等罪移送,台南地检在3月调查另一件菲律宾网络博彩集团案时,也发现奕智博涉及不法。

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警方日前查扣的赃证物

台南地检署襄阅林仲斌表示,「发现这机房里面有一些工作人员,是那种中国大陆地区的人士,商务往来的名义进来台湾,会用一些不实的资料来引进。」

公司另一业务:当非法博彩员工就业中介,抽水返利

台南地检发现该案中的林姓和高姓2名中国内地籍员工,都持有奕智博帮忙伪造的假资料,一查才发现,奕智博早在2015年开始,就涉嫌帮台南和高雄的运营商,引进1094名中国内地人士非法来台,为的就是赚取中间的手续费,做为集团营收项目之一。

台南地检署襄阅林仲斌说明,「那从2015年开始,包括他们的一些洗钱,然后是博彩的机房,就是论件计酬,这五年多下来的话,大概总获利超过五千万。」

重磅!台湾博彩中介"奕智博"集团遭查获:与菲律宾有联系,帮内地人非法入台

检方将全案依两岸人民关系条例和伪造特种文书等罪,起诉涉案的16人,另外针对该集团负责人庄姓主嫌,目前已经潜逃出境,检方也已发布通缉。

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奕智博曾上市,与知名博彩集团联系紧密

据了解,奕智博数位曾风光上市,并打着线上博弈平台代工模式,自夸其为开创了台湾「萨摩亚模式」新市场蓝海。但根据警方查扣帐册资料,却发现该公司案中帮知名国际博彩集团洗钱,虽然受疫情影响每天进出金额仍超过新台币5亿元,该公司并收取1~1.6%手续费,经换算后每天可获利5百万元左右收入不斐。

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