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马耳他博彩牌照行业概览(下集)| 常问问题全汇总

续上集,我们接着联手马耳他当地博彩执照专家IOSIF GALEA就【马耳他牌照攻略】专题,进行深度内容的展开。

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在海外注册公司建立新的业务并不是简单之事。在本篇文章中,我们将为您一一解答在马耳他设立公司(文章第1部分)以及在当地运作博彩业务(文章第2部分)会遇到的疑问。

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1.有关在马耳他设立公司的相关疑问

应该注册哪种类型的公司呢?

我们提供多种类型的公司注册;私人豁免单一成员公司,私人豁免公司和私人公司。 成立何种公司类型则取决于您的业务需求。公司在马耳他和境外注册成立(是否表示两者都需要?)。 通过我们授权的中介机构,在英国,直布罗陀,塞浦路斯和其他著名的司法管辖区注册的公司是最常见 。

马耳他的公司法可在《公司法》第386章下找到。

马耳他允许使用哪些有限责任名称?

允许使用的名称为Malta Co Ltd和Malta Company Limited / Co Limited / Company Ltd / Ltd / Limited。

在马耳他的司法体系中设立公司,最常见的用于什么目的?

马耳他主要用于贸易(trading)和控股(holding)公司,而通常建议在其他司法管辖区设立控股公司。

马耳他采用了哪些法律体系(例如普通法,民法)?

混合制。

是否允许向内或向外的迁册?

是。允许以分支机构(海外公司)的形式或公司延续的形式进行迁册。

我需要了解马耳他语才能设立公司吗?

不需要。我们提供的所有文件均为英文。另外,所有需要从您方局提交给当局的文件都必须使用英文。如果所要求的文件不是英语,我们可以为您提供与我们合作的官方翻译机构的为您提供翻译。

我是否必须成为马耳他居民才能注册马耳他公司?

不需要。任何居民或非居民都可以是马耳他公司的董事。

我的私人有限公司可以有多名董事会成员和股东吗?

可以。马耳他有限公司必须拥有至少1名董事,1名股东和1名公司秘书。

  • 私人豁免公司或单一成员公司不能有董事为法人团体
  • 私人公司董事不能兼任公司秘书
  • 私人豁免公司不能有外国法人团体

允许有公司股东吗?

 允许。

本地(马耳他居民)担任股东是必须的吗?

不,这不是必需的。但是,如果想让在马耳他的公司得到有效管理和控制,建议任命一名当地主管。 这取决于公司的设置。

马耳他允许公司董事吗?

是的,只要公司拥有多于一个股东即可。要达到这个条件,我们可以给第二股东分配一股的股票,该股票没有投票权,也没有股息权。

我可以成为公司的唯一董事会成员(董事)吗?

是的。 接受的最少董事人数为一位。

任命公司秘书需要满足特定条件吗(例如,资质、居住权)?

不需要。

马耳他允许公司形式的秘书吗?

不允许。

同一个人可以在马耳他担任唯一董事,秘书和股东吗?

可以,同一个人可以同时扮演这三个角色。这类公司是私人豁免单一成员制的马耳他公司,但不可以是公司形式的股东或董事 。

马耳他公司的董事和股东会议可以在哪里举行?

这样的会议可以在任何地方举行,甚至可以通过电话/视频会议进行。

我需要去到马耳他进行公司设立的操作吗?

对于我们而言,更好服务于客户,最理想的是与他/她面对面见面。但是,我们成立了马耳他公司注册专家(Malta Incorporation Specialist)这个品牌,专门协助客户轻松地成立公司,24/7提供服务。这个在线平台使您可以随时随地灵活地购买公司。此外,我们可以通过电子邮件,电话和在线视频通话与您在线业务沟通。  

注册阶段有哪些文件是必须的?

所需文件如下:

  • 期望使用的公司名称
  • 主要交易对象/业务范围
  • 董事及各自的家庭/办公室地址
  • 股东及各自的家庭/办公室地址
  • 秘书及各自的家庭/办公室地址
  • 您计划的业务活动、需求和要求的相应描述

如果我是个人(个人参与),还应该提供哪些其他文件?

通常,需要提供下列:

  • 身份证和/或护照
  • 地址证明
  • 职业性质的推荐行
  • 无犯罪记录证明

请务必注意,必须提交的文件取决于申请人的国籍,因为在此过程中我们可能会要求提供其他文件。此类文件例如财富来源证明和资金来源证明。

此信息也适用于UBO(最终受益人)。

如果是以公司的形式参与而不是个人,还需要提供哪些其他的文件?

需要提供下列文件:

  • 公司营业执照
  • 备忘录和章程
  • 公司登记册
  • 股份证明书
  • 公司推荐信
  • 信誉良好证明
  • 公司委任书

需要提供文件的原件吗?

所有文件必须是原始文件的核证副本。这些副本必须由专业人士公证,例如律师,公证人或会计师,且公证时间不得超过3个月。

需要做哪种形式的公证?

公证涵必须包括:

  • 公证人全名
  • 日期
  • 联系方式
  • 声明该文档是原始文档的真实副本

公司注册需时多久?

收到所有必须的文件后,公司成立需要3-5天。 

进行业务活动需要许可证吗?

在马耳他,大多数商业活动不需要交易许可证,但某些活动(例如博彩和金融服务)确实需要许可证。2017年1月1日生效的2016年第40号法律公告列出了需要或不需要许可证的所有商业活动。  

如果您的业务活动需要许可证,我们可以帮助您获得许可证。

在马耳他开设公司时,选择公司名字更有任何限制吗?

您可以选择任何名称;但是,该名称不能类似于已经存在的名称。因此,我们通常要求客户为提供三个备用名称,以确保可用性。

公司名称可以使用英语以外的其他语言吗? 

只要使用标准的英文字母,就可以建议任何名称。例如,公司可以用英语和意大利语命名,而不能用希腊语命名。

我的公司应该在马耳他设有实体办公室还是建立一个虚拟办公室就足够了? 

所有注册成立的公司都必须有本地地址,但没有必要在马耳他设有实体的办公处。我们可以提供虚拟办公室服务。其中包括马耳他中心的邮政地址,邮件重定向,扫描及电子邮件发送,电话租赁等等。

关于我的马耳他公司的股东和董事信息是否公开?

股东,董事和公司秘书等信息向公众公开。马耳他公司所涉各方的详细信息包括其身份证号码,国籍和居住地址。这是根据2017年《公司法(实益拥有人登记册)条例》第8条制定的。

拥有马耳他权力机构帐户的任何人都可以购买财务报表信息。另一方面,任何与财务事项有关的信息,例如抵押和银行对账单,都不向公众公开。

需要为我的公司开一个银行帐户吗?

您可以在没有银行帐户的情况下成立您的公司,但是一旦该公司获得批准,您将需要稍后再开设一个帐户,并且您将拥有所有正式的宪章文件。这将使您能够正常开展经济活动。

你们可以协助开设银行账户吗?

我们一直与数字银行机构进行合作。我们可以协助您准备所有需要的表格。

你们能保证成功开设银行账户吗?

我们始终尽最大的努力,运用专业知识和经验来帮助客户开设所需的银行帐户,但最终决定权由银行决定。每个申请都由银行单独评估,如果不符合银行的内部要求,则该申请可能会被拒绝。在最终决定之前,银行可能还需要其他信息和文件以进行进一步验证。

非本地居民所拥有的公司开立银行帐户需要多长时间?

这取决于选择的金融机构。通常,从我们提交表格开始,在1或2个月内可以完成开设一个帐户。但是,金融机构可以自行决定要求提供其他信息和文件,因此我们对开设帐户所花费的具体时间无法控制。

你们可以协助我申请签证来访问银行吗?

由于我们提供电子银行解决方案,因此我们不需要在马耳他举行会议来处理该申请。

开户后,我可以不受限制地从我的银行帐户中转账吗?

这将取决于监管机构,要转移的货币和金额。因为金融机构可能需要有关转移的证明文件。

我可以在外国(外资银行)为我的马耳他公司开户吗?

可以。

股本使用哪种货币计价?

标准货币时欧元(€);但可以接受任何货币。

马耳他有限责任公司的最低股本是多少?

此类公司的最低股本要求是1200欧元。在注册申请时,最低需缴纳20%的股本。

我必须自己解决会计问题吗?

通过我们的合作伙伴会计服务有限公司(Accounting Services Ltd)可以提供会计服务来维持公司运营。该公司也隶属于Business Concept International plc。会计服务包括但不限于簿记,财务报表编制,财务报告,增值税注册和合规性以及管理帐户。  

如果我没有员工,我的公司应该每月提交纳税申报表吗?

如果公司没有员工,则无需申请PE编号,因此,公司没有义务每月提交FSS报告。

公司仍然有义务提交每月/每季的增值税申报表(取决于注册类型)和年度纳税申报表。

需要对我的公司进行审计吗?

马耳他公司必须进行审计。马耳他注册公司应每年向马耳他金融服务管理局(MFSA)的公司注册处提交财务报表的副本。这些也应由在当地会计委员会注册的外部审计师进行审计。我们能够通过A + A Assurance Services Ltd为您提供服务,该公司也是Business Concept International plc的一部分。

是否可以保留在马耳他注册办事处以外的法定记录?

是的。在要求查看时能够提供即可。

当经营马耳他公司时,应何时召开第一次年度股东大会?  

第一次年度股东大会应在公司成立后一年举行。

马耳他的增值税率时多少?

马耳他的常规增值税率为18%。这需要对商品,服务和进口的商品征税。在一般情况下几乎不可以豁免(增值税率较低)。实际上,住宿供给的增值税为7%,而印刷品,电力,各种糖果,医疗配件,残疾人专用的各种物品等则需缴纳5%的增值税。在某些情况下,不收取增值税,因为商品为豁免增值税商品。

在什么情况下,我的马耳他公司需要注册增值税?

是否应申请增值税取决于公司的业务活动。这将取决于公司是根据哪条法令注册的,第10条或第11条。这里相关的法令决定了公司的进入和退出的阈值。如果公司参与贸易,则必须注册增值税。控股公司无需注册增值税。可以在点击以下链接查看详细信息:

【政府官方相关文件在线翻译(参考指南)

我是否必须为不在马耳他工作的员工缴纳工资税?

工资应根据在哪个国家/地区展开业务活动而对应进行缴税。如果您的员工在马耳他以外的其他国家/地区工作,则工资税可能不在马耳他缴纳。他们的工资税应在他们工作的国家/地区上缴。

哪些国家与马耳他签署了双重税收协定?

这些国家的完整列表可在MFSA网站上找到。

如何分配我的马耳他公司的利润/所得报酬?

通过每年的股息,人们可以在缴纳35%的马耳他公司税后进行利润分配。但是,如果满足以下所有条件,则可以要求退还30%的税:

  • 收入与固定资产无关
  • 股东不是马耳他居民
  • 90%的经济利益来自于马耳他以外

什么时候应该在发票上加上增值税?

将增值税加到发票上时,要遵循一定的依据。但受到下列因素的影响,包括:

  • 该商业活动是通过公司进行的,即便满足了一般条件也会存在例外的情况。
  • 涉及交收的国家是否是欧盟国家.
  • 交易双方,是否他/他们是应纳税人但没有增值税号。

我新成立的马耳他公司是否被视为我所在国家的纳税居民?

取决于您所居住的司法管辖区是否会采用CFC(受控外国公司)规则。通常,该公司在哪国/地区进行管理和控制,则被视为居在该国/地区,即在当前国家/地区注册了税务编好。

如果我在马耳他成立公司,可以取得居留许可证吗?

在马耳他注册成立公司时,不会自动令您获得居留许可。但有多种途径可以获得马耳他居民许可证,例如通过就业或通过MRVP(马耳他居住和签证计划)。我们也可以协助您进行申请。

设立马耳他公司需要话费多少成本?

成立公司的总成本取决于将要请求的服务类型,并且各个公司的设立成本各不相同。但是,如果只有一个股东,则基本公司(无论是私人豁免单一成员公司,私人豁免公司还是私人公司)设立花费为1,800欧元(不含增值税)。

如果需要其他服务,例如保留公司名称,使用注册地址,提交增值税号申请以及银行帐户介绍等,则需要支付其他费用。

什么是公司年度维护费用?

公司的年度维护成本取决于所需的服务,例如公司股本,簿记,会计,注册地址,董事服务等,因而没有固定价格。同时,费用将根据您要求我们所提供的服务数量进行计算。

2. 有关在马耳他进行博彩相关的业务

你们的赌博咨询服务可以向客户提供哪些具体服务?

作为博彩行业顾问,我们可以向您提供战略建议,商业计划和监管建议。作为一名顾问,我曾任职于马耳他博彩管理局(MGA)的合规官员长达七年,在马耳他监管体系方面具有丰富的经验。并且,对于其他欧盟监管辖区,如英国,意大利,丹麦和库拉索等我们都有深刻的了解。我们会为您公司的牌照申请,合规性以及对合规性和法规事务的持续监控提供建议。此外,在选择于哪个监管体系下开展博彩业务之前, 我们会为您提供有关监管风险评估的建议。

马耳他被认为是世界上最大的远程赌博中心之一。与其他管辖区相比,该管辖区有什么优势?

马耳他自2004年以来就是欧盟国家,提供了非常有力的监管环境。在马耳他开展商业活动的主要优势是其在欧盟众多国家中提供​最低税率和非常诱人的财政制度。与其他司法监管区相比,博彩运营商之所以持续选择马耳他,是因为马耳他博彩管理局作为监管机构,高效且信誉良好,为博彩运营制定了清晰、快速的许可程序。马耳他的另一个主要优势是,马耳他已成为地区性ICT(信息和通信技术)枢纽,因此人们可以在这里的商业生态系统中找到服务于博彩业的许多技术和金融机构。

打算在马耳他经营博彩公司可能面临哪些困难?计划获得马耳他远程博彩许可证的人应考虑哪些细节?

MGA所采用的远程博彩制既是技术中立的也是游戏中立的,因此涵盖了通过远程通信(包括但不限于互联网,数字电视,移动电话技术和电话)所能提供的任何类型的博彩。MGA会审查并考虑批准由远程通信提供的任何博彩游戏,只要这些游戏可以安全地进行管理并符合相关《规定》。马耳他拥有严格的审查和合规系统,因此博彩运营商必须在提出申请马耳他博彩牌照之前准备好所有公司,财务和技术文件。这些文件包括公司架构、股东相关文件,博彩商业计划、博彩系统技术文档和系统架构。以上这些文件申请人应准备妥当。

马耳他最近针对远程博彩法规进行了哪些重大更改?今年可能会进行任何修改吗?

马耳他的立法框架一直勇于非常创新。今年早些时候,MGA推出了技能游戏规定(Skill Games Regulation)即针对幻想体育这类游戏的法规。这项规定现已生效,例如Draftkings和Fanteam这样的知名公司已经获得了此类许可牌照。如果幻想体育类的游戏以金钱作为奖励,玩家主要通过技能或知识来决定胜负,并且如果游戏输赢是根据体育赛事中的个人数据表现的累计结果来确定的,那么此类游戏将有资格获得这种类型的许可牌照。受控技能游戏牌照(a controlled skill games license)可以是为了为终端消费者提供服务的许可证,也可以为企业对企业类型的业务提供许可证。牌照的有效期为五年,并受相应条款的约束,其中包括需要有流程来确保业务人员的合适并合规,有财务和审核系统以确保运营公平,合理和安全等。应当有预防欺诈和洗钱的措施,以消费者为中心的业务方法,高水平的信息安全性以及玩家资金隔离。

马耳他目前授予MGA (马耳他博彩管理局)的B2C(企业对客户)和B2B(企业对企业)牌照

去年,马耳他博彩管理局也发布了有关针对技术基础设施的立场。MGA采用的手段旨在为运营商提供必要的灵活性,以使他们利用到相关技术红利;包括云托管解决方案,同时确保对运营商系统的充分监督。

马耳他总理约瑟夫·马斯喀特本月早些时候还表示,马耳他在拥抱区块链和比特币方面必须处于第一线。马斯喀特在金融事务议会委员会组织的一次会议上说,马耳他将成为世界上最早使用区块链的国家之一,该战略将很快提请公众咨询。 “这不仅与比特币有关,而且我也期待在土地注册局和国家卫生注册机构中实施区块链技术。” 马斯喀特总理说,“马耳他在这方面可以成为全球开拓者。”

马斯喀特重申了他呼吁欧盟利用加密货币的潜力并寻求成为“欧洲比特币大陆”。 “我知道监管机构对此技术保持警惕,但事实是它即将到来。” 马斯喀特直言不讳地说,“在拥抱这项关键创新方面,我们必须走在前线,我们不能只等别人采取行动并复制它们。我们必须是别人复制的人。”

根据最新数据,888 Holdings正在考虑使用直布罗陀替代其运营中心。该公司对英国退欧的不利影响感到担忧。这对马耳他,直布罗陀等监管系统的有何影响,您有何看法?公司会否从直布罗陀大规模转移到其他监管区呢?

根据888的年度报告,该声明指出:“目前,由于脱欧而导致直布罗陀相对于英国的拟议地位尚不清楚。如果在这种情况下仍要在直布罗陀继续注册,许可和运营888,则其在欧盟范围内提供服务时依靠欧盟服务自由/机构原则的能力将受到限制。”

报告继续指出:“英国退欧可能对英国,欧洲或全球的经济或市场状况产生不利影响,并可能加剧全球金融市场的不稳定,特别是在英国退欧的形式有更多确定性之前会对直布罗陀,英国和欧盟有何影响是未知的。马耳他可以被视为替代的888官网’dot com’牌照注册地。”

由于英国退欧以及直布罗陀在英国方面的拟议地位,我绝对认为这将对马耳他产生积极影响。多年来,马耳他的退税政策无疑是该岛的主要资产,它鼓励了欧洲及其他地区的业务向此转移。根据世界经济论坛发布的报告,马耳他正在提高竞争力。在该报告中,马耳他在总体排名中排第40位,在涉及的138个国家中排名第五。这是过去十年中取得的最高排名。在经济环境方面,马耳他排名第21位,大大高于2012年最后一年的第71位。

以上是我们针对马耳他公司设立及博彩运营方面可能会涉及到的问题进行的整理和总结。如果您有更多的疑问,欢迎与我们的专业顾问联络。

点击查看 IOSIF GALEA(马耳他博彩咨询顾问公司)官网:http://gamblingconsultantmalta.com/

顺带一提,约瑟夫贵司团队不能以中文沟通,欢迎对马耳他牌照或法务相关感兴趣人士,可以透过添加888头条商务经理的Telegram(联系方式:https://t.me/toutiao888admin) 为您进行免费翻译,让您和专家的商务沟通顺畅无阻。

上集回顾:《马耳他博彩牌照行业概览(上集)》

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马耳他博彩牌照行业概览(下集)| 常问问题全汇总

原创文章,作者:约瑟夫 加利奧,如若转载,请注明出处。

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