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皇冠反洗钱调查:新负责人相当熟悉亚洲博彩中介人违规案例

皇冠已经意识到其当前困境的严重性,及有可能在调查结束后失去失去其新南威尔士州赌场牌照的事实。

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澳洲皇冠度假酒店集团宣布一名此前曾负责对其贵宾业务及博彩中介业务进行调查的负责人,担任该公司的新任反洗钱顾问。

根据《The Sydney Morning Herald》的报导,这位曾担任澳洲刑事情报委员会(Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC)墨尔本区主管的John Yates于上周受聘,负责帮助加强皇冠对内部「反洗钱」的管控。此前有消息称,该公司并未意识到在自己赌场内的贵宾厅内曾发生大规模的存款和转账。

自2017年以来,Yates一直参与ACIC对皇冠使用亚洲博彩中介人及其涉嫌与犯罪关联的调查。不过他被禁止与其身为澳门赌场营运商的新任僱主分享这些信息。

该报道称,他的新职务引发了意见分歧。其一些前同事警告称这将带来利益冲突,而另一些人则认为如果皇冠计划将耗资22亿澳元的Crown Sydney按时在2020年12月投入运营,此人正是皇冠稳定内部的及时雨。

有消息人士告诉该报,此次聘请Yates作为其合规专家,表明皇冠已经意识到其当前困境的严重性,及有可能在调查结束后失去失去其新南威尔士州赌场牌照的事实。

皇冠方面:已暂停贵宾博彩、高层澄清不知情内幕

此前,皇冠于上周宣布将暂停其于墨尔本和珀斯赌场的所有贵宾博彩活动直至2021年6月30日,同时将启动对博彩中介相关的程序进行内部调查。

此前,皇冠首席执行官Ken Barton在向新南威尔士独立酒业及博彩管理局的调查中作证称,高级管理层并未意识到大笔存款及转账是在位于Crown Melbourne的赌场内的贵宾厅内进行。

皇冠当时表示,已经开始为新设立的合规和金融犯罪负责人的新职位启动招聘流程,该职位将直接向皇冠董事会报告。

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