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博彩百科:黑钱“洗白”大法

最近澳洲皇冠娱乐场涉嫌洗钱的风波闹得沸沸扬扬,受疫情和被波及董事会的影响,皇冠的经营收入想必会大大地打折扣。巧合的是,台湾奕智博洗钱案也被踢爆。由此看来,博彩产业很容易被洗钱风险所牵连!那么,洗钱是什么呢?小8这次百科和大家好好聊聊洗钱:

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什么是洗钱?

简单来说,洗钱就是将违法得来的非法“黑钱”,通过特殊手法变成看似合法资金的行为。用3个W,你就搞清楚了。

WHO:毒贩、小偷、抢劫犯、贫官污吏以及一切有非法收入的人;

WHAT:非法的收入就叫做黑钱,就是要处理这个;

WHY:得了钱就想花,但是平白无故多了钱,司法机关就合把你盯着,查出你的坏事,从而东窗事发。把黑钱洗白了,你就从此高枕无忧;

不管哪种方式的洗钱,也不管是国内还是国外,洗钱的过程不外乎三个阶段,这三个阶段和洗衣服的流程是一样的。

如何洗钱?

洗钱过程通常分为布置阶段、分层阶段、融合阶段。

比如说,暂且把家庭算作一个固定组织,妻子作为政权代表,丈夫所有的财产都必须上缴。此时,丈夫隐瞒了稿费的真实额度或者次数。他有了违法收入。如果他机智的把钱藏在鞋底,并且偷偷与朋友酒肉了一番,花销了。当然这可能又是一宗违法事件。但这不算是洗钱。

洗钱就是要合法化,能够在老婆面前拿出这笔钱来,比方说斗胆给老婆一个生日礼物。老婆惊喜之余一定会笑里藏刀的问:“你怎么会有钱呢?”你就大言不惭的说:“炒股啊!你不知道千股涨停的故事么?”这就叫做“融合阶段”。但是老婆还会问:可是你没有本钱啊?你就镇定自若的说:一半是找老王借的。有转账凭证;一半是抢红包得的。有红包历史。当然你不会说这些钱都是你提前存储或者转账去他们账户的。

1.处置阶段

将脏衣服放进洗衣机,也就是将”黑钱“投入清洗系统的过程。例如将现金变成银行存款、证券等,算是“赃款”归集。

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2.离析阶段

进行衣服清洗,即通过复杂的多种、多层交易,分散资金,掩饰来源,就像洗衣服去污渍。

3.融合阶段

甩干衣物,将洗白的“黑钱”与合法收入混同,变成合法财产,自由使用。这相当于将洗干净的衣服甩干晾干,然后放进自己的衣柜中。

“黑钱”洗白的具体案例

道高一尺,魔高一丈。为了逃避监管,洗黑钱的手法也变得越来越多样:

1.虚假进出口贸易

开设空壳公司,营造正常经营假象并进行资金交易。

2.海外投资

把钱弄出去后,随便编几个项目或进行一些收购,之后以亏损为名,将这些钱变成自己合法财产。

3.影视投资

砸下几个亿投资一部电影,将演员片酬虚报到总投入的八九成,然后和演员私下分成;或者在特效支出和道具上做文章,虚报价格高出好几倍。

4.赌场

带上500万,换成筹码,输掉100万(具体输多少,要看和赌场的分成约定)后离场,赌场将剩下的400万当成赌博“赢”的钱打入其个人账户,变成了合法收入。

5.古董、珠宝、艺术品

“1个亿小目标”天价买下艺术品,然后和卖家进行分成,500万作为卖家帮忙的“佣金”,剩下9500万变成合法所得。

6.证券投资

利用股票期货债券之类的,投进去一段时间后,操作几次涨跌,然后通过套利,将资金变为合法收入。

那么,外贸企业是否也有可能碰到这样的情况呢?事实上,洗钱行为有可能就在身边发生。

7.比特币(Bitcoin)等加密货币

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基于比特币等加密货币的匿名性,且可自由、不记名的产生不同的比特币钱包,搭配混币服务,难以追踪真实身份,是近年来常见的洗钱工具。

8.第三方或者第四方支付平台

部分第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题,致使一些账号可以在网络上直接买卖,部分平台沦为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。

诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段一般有3种:通过第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现;将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户,在线购买游戏点卡、比特币等物品后转卖套现;将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次转账切换,逃避公安追查。

案例展示

某外贸公司A收到一笔30万美元资金,打款方为肯尼亚买家,采购机械设备零件。该用户确实为机械设备贸易商,过往离岸账户使用记录良好。

但经合规查询该零件公开市场价格,该零件价格约为30美金每个,而外贸公司提供的发票里,每个零件的价格为300美金。后经过确认,该外贸公司因疫情期间急于获取新客户,加上肯尼亚买家5%佣金诱惑,帮助其伪造材料收取资金,涉嫌洗钱。

如何避免成为“洗钱”帮凶?

1.选择可靠的金融机构

地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金,清洗“黑钱”,而且无法保障客户资金和财产的安全。选择可靠、严格履行反洗钱义务的机构,更有保障。

2.不要用自己的账户代收代付,或替人提现

通过各种方式提现是犯罪分子常采用的洗钱手法之一。许多人容易受利益诱惑,使用自己离岸账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。

3.积极配合银行合规审查,不要伪造材料

出入账及提现时,主动配合反洗钱审查要求,提供真实贸易材料。千万不要抱有侥幸心理,伪造虚假材料。

博彩行规千万条,经营不规范,亲人两行泪。科技的发展日新月异,洗钱方式千千万,包括但不限于小8以上列举的形式,请大家多多防范!小8希望博彩业遵守现金汇兑规范,坚守反洗钱道德底线~

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