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台湾最大洗钱案:经营网络博彩网站,与内地交易频繁

以地下汇兑方式,将金流汇回、出台湾。

嘉义地检署侦办台湾最大地下汇兑案,查获多名博弈集团金主、经营人以地下汇兑方式,将金流汇回、出台湾,并查扣涉案人所有迈凯伦、保时捷等跑车变价拍卖;昨日(6日)本案最后一名被通缉的田姓男子被抓获 。

据台湾嘉义地检署指出,这名男子自2016年9月起,伙同郭、周、林、傅等人成立「易利娱乐」、「亚信娱乐」等赌博网站,提供赌客登入网站签注「重庆时时彩」、「VR赛车」等真人游戏、电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏及体育竞技游戏等赌博。

田男等人并以大陆地区金融帐户收付对岸赌客赌金后,透过地下汇兑管道等方式,分批自境外将赌金汇回约新台币约1亿254万余元。

台湾最大洗钱案:经营网络博彩网站,与内地交易频繁

检调专案小组侦办博弈网站及洗钱案,日前已就周姓被告等22人提起公诉,并查扣同案涉嫌人的保时捷等3辆跑车变价拍卖。

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