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台湾奕智博洗钱案:波及地区立法院,大股东来头不小

台湾财政部投资的「关贸关系」,竟然还提供办公室,作为「奕智博」并购清惠光电的签约场所……

台湾线上博奕公司「奕智博」(原名清惠光电)协助境外赌博网站洗钱案,案情愈滚愈大,台湾检方不仅发现有台湾地区立法院「内鬼」,协助「奕智博」引进内地人入台无证非法工作,财政部投资的「关贸关系」,竟然还提供办公室,作为「奕智博」并购清惠光电的签约场所。

一家是具有官股色彩、提供跨境贸易的合法金流服务公司,一家则是线上博弈、游走法律边缘的金流服务公司,一个规模4000万元的私募案,为何能把立法院与国营事业,都有关联?

奕智博入主清惠光电公司,号称要打造台湾为博弈龙头

奕智博在2018年11月入主清惠光电,当时对外宣称要3年内投资1亿元、创造1万个工作机会,并且打造台湾成为国际博弈代工龙头。888头条此前报道,和奕智博一样,登记在萨摩亚的跨境博弈业者,全台保守估计有300家;不过,奕智博是第一家宣称,合法登记「外资博弈境外服务公司」的业者。

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由于奕智博的大股东「六易控股」负责人林家玮,是2016年扬华科技掏空案主角林家毅的胞弟,2018年11月入主清惠光电,转型为线上博弈公司,引发该公司员工恐慌,担心「六易控股」入主后有掏空公司的嫌疑。2019年7月奕智博数位娱乐11月18日发表声明,退出清惠光电公司经营。

奕智博涉助博弈平台洗钱,亦卷入非法打工案外案

然而,奕智博早已被台湾检调盯上,今年7月检调发现,奕智博涉嫌经营博弈网站,并协助至少50家线上博弈平台洗钱,每日经手洗钱金额高达4100万台币,光是6月第一周的赌资就冲破50亿元,单日净利超过千万元。检调侦办洗钱案过程,还查出非法引进内地人来台打工的案外案,发现该公司买通旅行社一同制作不实商务入境文件,再交由立法院内鬼向移民署施压,非法引进1094名中国人来台打工。

奕智博的洗钱案,不仅扫到立法院,还扫到了财政部下辖的国营事业「关贸关系」,立委费鸿泰九月底出示侧录影片,影片中可以看出关贸关系提供办公场地,作为清惠光电併购案的签约价金交付之用。

董事卷入私募案,恩德利后因未公告财报终止柜台买卖

根据清惠光电去年4月15日的重大讯息公告,清惠宣布完成私募普通股订价,当时以前30个营业日之平均价格7.93元为参考价格,将私募股认购价订在12元,溢价幅度高达5成。当时的应募人当中,除了有庄鸿飞、「六易控股」负责人林家玮等人,还有许建隆、陈尤莉、何文绮、王应涵、苏凤娥、曾明祺、程建铭、简展煌、黄振勇等人。

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其中,陈尤莉、何文绮等人,在清惠光电2017年的私募案,就与「六易控股」一同参与私募。有趣的是,陈尤莉、何文绮除了是清惠光电私募案的「苦主」之外,还同期间踩到了另一个上市柜公司「恩得利」的地雷。

陈尤莉、何文绮都是上柜公司恩得利的大股东,陈尤莉目前担任「阳信投资」执行长,「阳信投资」大股东林文郎,是民进党前立委,林文郎与陈尤莉同时也是恩得利的董事,由于恩得利未于期限前内公告申报108年度财务报告,该公司尚有与关系人「昆山兆震电子」债务协商等重大影响股东权益之情事,因此柜买中心日前决议,该公司自11月17日起终止柜台买卖。

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