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OTC惊雷:钻虚拟交易漏洞的人,迟早是要还的

全球OTC区块链发展受阻,受政府打击已成趋势。

10月16日,一则“数字货币交易平台 OKEx 暂停用户提币”消息震动币圈,受此消息影响,OKB暴跌超17%,主流数字货币也全线下跌,BTC一度跌破11200 USDT。而大陆另一端,美国政府官方机构CFTC、FBI 以“违反银行法”之名通缉BitMEX创办人、CTO已被捕,比特币重挫4%。小8不得不说,全球政府高压下,钻虚拟货币的漏洞越来越难……

OTC惊雷:钻虚拟交易漏洞的人,迟早是要还的

惊雷一:中国OKEx交易所暂停提币,创始人被警方带走

“币圈惊雷!徐明星被警方带走!OKEx交易所暂停提币!”还没等投资者回过神来,晚间又曝出OKEx创始人徐明星一周前已经被警方带走配合调查。对此消息,OKEx 方面表示,暂时不清楚,以上市公司公告为准。无法透露中国警方调查的性质, 调查无关洗钱或交易所本身,且将尽快恢复全部服务。

由于OKEx 暂停用户提币,一些投资者因此遭受亏损,甚至爆仓。还有人认为,此等操作和“杀猪盘”无异。OKEx 暂停用户提币创始人被曝已被警方带走。

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10月16日早间,OKEx发布公告称,因近日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。因此,OKEx将于10月16日15:00开始暂停用户提币。

然而之后不知为何,OKEx官网暂停用户提币时间一改再改,不断提前。当头条君登陆OKEx官网发现,OKEx暂停用户提币时间改为自2020年10月16日【12:00】开始。

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OKEx公告称,根据《服务条款》8.1条“服务变更和中断”,OKEx可能在任何时间或不经提前通知,改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了最大限度地保证客户的利益,最长久地服务客户,自2020年10月16日【12:00】开始(香港时间),OKEx决定暂停用户提币。我们向您保证OKEx的其他功能正常,并且您的资产安全不受影响。

OKEx称,对暂停提币对您造成的不便深表歉意,并将及时准确、公开透明地发布有关最新信息。在私钥负责人可以完成授权时,OKEx将第一时间恢复提币功能。

不过,当再次刷新OKEx官网,OKEx的公告已经改为,“2020年10月16日【11:00】开始暂停用户提币”。

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随后,OKEx数字资产交易平台CEO Jay Hao 在其个人微博中称,公司、业务、平台运营不受影响,属于私钥管理个人问题,暂时停止提币。

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受此消息影响,OKB价格短时暴跌超17%,一度从5.82USDT跌至4.8USDT。截止发稿,OKB报价5USDT。

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同时主流数字货币全线下跌,BTC也跌破11200 USDT一线。OTC惊雷:钻虚拟交易漏洞的人,迟早是要还的

据财新报道,有两位接近OKEx的消息人士表示,公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示,徐明星至少一周前已经被警方带走,多日未在工作大群中现身。

对此消息,OKex 方面表示,无法透露中国警方调查的性质, 调查无关洗钱或交易所本身, 将尽快恢复全部服务。

早在2018年9月,徐明星就曾被传出被带入派出所协助调查涉嫌数字货币欺诈警情。后来,徐明星在其朋友圈回应,不信谣,不传谣,共创美好区块链舆论环境。

据公司官网显示,OKEx是境外数字资产交易平台,2017年5月成立,支持30多种法币通过多种支付方式购买比特币、以太坊、USDT等数字货币。2018年7月2日,OKEx注册地由伯利兹迁至马耳他。OKEx曾是国内三大数字货币交易所之一,其余两家分别为火币和币安。OKEx网站披露的联系信息均位于中国境外,公司地址位于马来西亚吉隆坡,但客服电话号码属于加拿大。

专家:加大监管 警惕币圈跑路潮

据了解,OKex曾对外公开比特币冷钱包技术方案。该方案为多重签名方案,即所有冷钱包比特币分散在多个私钥存储,且每个私钥的使用需要两个人双重授权才能打开;私钥的双重授权有异国备份,即使出现自然灾害,也不会发生丢币;私钥有一个授权保存在银行保险柜,即使掌握人被绑架,也无法被迫获取比特币。

目前暂不清楚OKex私钥的多重签名数量,但多位业内人士分析称,此次私钥无法完成完整授权,大概率不只是一个人行动不便,或有多人“失联”。

另有业内人士向界面新闻直接透露,此事牵扯达三人,疑似涉及OTC(场外交易)洗钱,或间接使得用户资金流出中心化交易所。

自2017年9月央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,境内数字货币交易所纷纷关停或将业务转移至国外。然而,国内数字货币交易所却一直存在,且时常发生跑路关闭的现象。

去年7月,数字货币交易所币创(Btron)发布公告称,自2019年7月11日起将停止服务,并称请用户在2019年7月31日24:00(UTC+8)前提走在其交易所的全部资产,并表示100%准备金刚性兑付。在此之后,币创的服务器将关停。

业内人士认为,从金融稳定的角度来说,对交易所加大监管,有利维护金融秩序稳定。对于链圈的从业者而言,由于大量资本流入交易所,在商人逐利影响下,币圈时常发生跑路关闭现象,为了规范市场,有关部门加强交易所监管很有必要性。

惊雷二:美国通缉BitMEX创办人、CTO已被捕,比特币重挫4%

深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕,比特幣重挫4%

10 月 1 日深夜,美国方面已预示着这场全球币圈动荡的起源:据美国商品期货交易委员会(CFTC)的新闻稿表示,CFTC 已正式起诉加密币期货合约交易平台 BitMEX 未注册非法经营及违反 CFTC 反洗钱条例,并发布了三位创办人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 的通缉令。

其中 Samuel Reed 已在美国马萨诸塞州被捕,将移交由法院审理。

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CFTC 主席希思·塔伯特(Heath P. Tarbert)表示:数位资产为我们的衍生品市场和经济带来了广阔的前景。要使美国成为这一领域的全球领导者,当务之急是必需根除非法活动。只有在市场拥有诚信的前提下,创新的金融产品才能蓬勃发展。我们不能允许违反法律的不良行为者享有遵守规则所带来的优势。

新闻稿中补充:自 2014 年开始运营以来,BitMEX 已赚取了超过 10 亿美元的费用。然而,BitMEX 未能实施影响美国市场的金融机构所需的最基本的合规程序- KYC 程序、客户讯息程序和反洗钱程序,因此违反了 CFTC 的规则。

CFTC 长达 40 页的投诉书也将 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services(Bermuda)Limited 列为共同被告。

CFTC 强烈希望 BitMEX 可将「非法」所得、民事诉讼的罚款根据客户利益而缴回,并达成注册该公司、禁止交易,且今后不得再违反《商品交易法》(CEA)的条件。

四位高管面临刑事诉讼

同时,除了 CFTC 对三位创办人提起民事诉讼,纽约特区美国检察官也已根据联邦政府称三位外加业务发展部负责人 Gregory Dwyer 违反《银行保密法》和密谋违反《银行保密法》,对总共四位高管提出刑事诉讼。上述的每项指控最高可判处五年监禁。

联邦调查局纽约助理主任 William F. Sweeney Jr. 表示:如我们所说的,四名被告透过 BitMEX 加密货币交易平台,逃避美国的反洗钱要求、蓄意违反《银行保密法》。一名被告甚至吹嘘该公司在美国以外的司法管辖区成立,因为贿赂该司法管辖区的监管机构仅需花费『椰子』。

他接着说明:他们很快就会知道,他们所遭指控的罪行将无法用热带水果支付,而是可能面临罚款、赔偿和联邦牢狱。

BitMex 回应

就在 CFTC 提出诉讼后的几小时,BitMEX 发布了 Blog 文章正式回应此事:

从成立之初,我们就一直在努力遵守适用的美国法律,因为当时这些法律是基于明确指导订定的,并已得到充分接受与理解。我们坚决不同意美国政府对这些指控作出愚蠢的决定。

为了减轻用户疑虑,原本一天处理一次提币需求的 BitMEX 在消息传出后已先开始处理了一波待处理的提领需求。他们同时强调,平台运营、用户与资金目前不会被影响:

BitMEX 平台完全正常运行,所有资金都是安全的。

比特币两小时内重跌4%

自消息传出的 10 月 1 日深夜开始,比特币一路从 10,880 美元左右狂洩、最低触及 10,448 美元左右,两个小时内重跌逾 4%。截至发稿为止,币价已稍稍回升至 10,600 美元左右。

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BitMEX 身为加密货币市场头号交易所之一,其比特币(BTC)永续合约在市场上所占份额举足轻重。

BitMEX 资金库中仍有 20 亿美元的比特币

首先,Coin Metrics 创办人 Nic Carter 在其推特上表示,「Bitmex 的资金库中有价值约 20 亿美元的比特币(约 193,000 BTC)」。

投资人须注意,若是 BitMEX 确认违法经营而遭受清算,其所拥资产将等同全数消失,届时势必会造成市场恐慌及无法预期的不理性行为、引起价格剧烈波动。

其次,与 BitMEX 业务相关连的机构多不胜数,例如许多交易所会因深度问题去 BitMEX 做相关操作使其业务顺利运行。

这些机构通常都放了大量资金在 BitMEX,若是 BitMEX 关停,除了会对这些机构资产造成影响,也将会大大改变整个生态运行、产生一连串连锁效应。

结语

想必惊雷下的币圈人,焦虑十分、迷茫十分。但不可否认的是,强压监管之下走虚拟货币交易货币的空子将越来越难。

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