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卷入皇冠洗钱审理,周焯华被禁止入境澳洲

澳洲皇冠博彩洗钱审理诉查仍在继续。昨日(20日)上午的调查听证会上曝出惊人信息,皇冠度假酒店集团曾与太阳城集团(SunCity)有经济来往。而在去年,《悉尼晨锋报》(The Sydney Morning Herald)报道称澳洲当局正调查太阳城是否参与有组织罪案,创始人周焯华被禁止进入澳洲。

皇冠度假酒店集团在2017年的董事会上曾签署向澳洲证交所(ASX)发表的声明,陈述这一合作伙伴太阳城集团是一家获监管,并且母公司在香港证交所上市的合法公司。反洗钱机构「澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)」在2017年6月8日发电子邮件通知皇冠度假集团,指称太阳城集团的老板周焯华是一位「外国涉及政治问题的人物」,并有「严重的犯罪史」。

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此外,媒体亦质疑皇冠大股东帕克(James Packer)的私人投资公司,把19.99%的假股份卖给澳门赌业大亨何猷龙的新濠博亚娱乐公司的交易。

何猷龙今年5月去世的父亲何鸿燊,因被指为与黑社会有联系,被新州禁止涉足境内的博彩业。由于受到质疑和调查,何猷龙已放弃以17.6亿澳元,分两期从老朋友和前生意伙伴帕克手中买下皇冠19.9%股权的第二期交易,并把第一期买下的皇冠度假酒店集团9.9%股份,转卖给全球私募基金巨头黑石集团(Blackstone),放弃到澳大利亚扩张赌业王国的雄心计划。

在诉查中,反洗钱机构还质问皇冠度假集团,它既然支持反洗钱法规,为何还要继续与太阳城集团保持联系,并允许它在墨尔本皇冠赌场内开设贵宾室。

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媒体报道称,2019年7月31日,包括尚未担任董事会主席的库南内的皇冠董事会向澳洲证交换所发表声明,称其拥有「审查中介人运营商的稳健程序」,太阳城集团的母公司受到监管并在香港证交所上市。皇冠集团当时还将该声明作为整版广告,刊登在几家澳洲大报上。

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