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百亿总裁庄周文落网!匿藏台湾,更多洗钱黑底将被查明

百亿总裁庄周文落网!匿藏台湾,更多洗钱黑底将被查明

亚洲最大包网集团GPK老板庄周文,最后落网台中!随着庄周文的被抓,轰动台湾特大洗钱案终于都暂告一段落,但洗钱关系网、涉跨境博彩、东南亚资产颇丰等等耐人寻味的案情细节仍然有待进一步曝光!888将持续关注和进行追踪报道。

台湾彰化落网,出动11名警察抓1人

台湾警方8月在台中破获2起跨境洗钱大案,据悉,台湾刑事国际侦查部,会同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一处办公大楼时,破获疑似经营「洗钱水房」,于11日公开宣布侦破,该洗钱水房自今年起洗钱金额逾10亿元人民币。

台中地检署指挥刑事局中打侦办该起大型赌博、洗钱组织案件,8月中旬收网,带回涉案邱姓男子等18人,传出集团幕后金主疑为台中市新力旺国际控股集团总裁庄周文。

牵连进洗钱大案的新力旺集团总裁(庄周文)不仅涉嫌洗钱,还有非法地下赌博组织罪。在收到风声后一度不见踪迹,他利用自身雄厚的政治商业人脉在台湾建立起庞大的“地下金钱王国”。

上周日晚(1日),台湾警方出动11名警力在台中彰化将庄周文缉拿归案,现在并没有发生打斗和激烈枪火搏击。警方将进一步追查涉洗钱案情。

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涉案人庄周文,据传是博彩行业包网GPK集团的老总

庄周文逮捕过程,其人意外潜伏台湾而非远飞东南亚

台中地检署8月中作出逮捕行动时,发现庄周文人间蒸发。由于他身价几百亿元,是马来西亚册封的“拿督”,传闻拥有海、陆、空3种顶级交通工具,检警担心和预估他已搭乘私人飞机离境。

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对台湾当地体育事业的投资,庄周文也很热衷

经专案小组深入追查监控,刑事警察局中部打击犯罪中心表示,当周日下午专案人员收到线报,发现庄周文在周日搭乘朋友驾驶的租赁车现踪彰化,下午5时许警方人员趁他下车之际上前逮人,据了解,警方早前已经锁定庄周文藏身彰化市埔内街附近,便立刻组织收网逮捕庄与另名共犯,不过目前庄周文仍然不同意夜间侦询,所以还有待爆料人和台湾警方当局深一步厘清案情。

专案人员透露,庄周文身价好几百亿,还是马来西亚册封的“拿督”,传闻他还拥有海、陆、空3种顶级交通工具,当时检警早前就猜测他已搭乘私人飞机离境,但经专案小组深入追查监控,发现他人仍在台湾。果然,最危险的地方就是最安全的地方。

回顾:特大洗钱案东窗事发之始,人间蒸发

台中地检署今年初实施断水流专案,查缉网路博弈洗钱机房,搜索台中市华美西街、市政路等处,破获4个网路赌博下线水房,经手金额规模创纪录高达830亿元,循线追查发现,这些网路博弈幕后金主为新力旺控股集团。

专案检警人员查出,新力旺集团总裁庄周文身价超过百亿,是“威尼斯人”、“GPK”等网路博弈幕后金主,伺服器虽设在台湾,但玩家都以内地、菲律宾、马来西亚等国家为主。

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台湾媒体披露,庄周文与马来西亚王室有联系

检警人员8月11日兵分39路,到新力旺国际控股集团台中总部大楼等洗钱据点搜索并展开约谈行动,共带回邱姓男子等18人。检察官讯后,以有勾串、湮灭证据之虞,依《洗钱防制法》、赌博等罪,向法院声押其中10人,其中邱男、梁男、林男、陈男、范女等5人裁准羁押禁见,其余人员分别获得交保或请回。但该集团总裁庄周文犹如人间蒸发,最后遭发布通缉。

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庄周文代表新力旺集团,曾风光无限

据了解,八月中旬警方查获该洗钱水房两处据点,今年以来疑已洗钱逾50多亿,单日洗钱金额高达上亿、手续费高达3%,外加赌客赌资收益惊人,尤其南部据点经手洗钱更上百亿。

888头条对这桩特大洗钱的关注除了即时独家的放送以外,更加对整个案件的来龙去脉也进行了深入的多维度报导,详情回顾——

被抓前夕:卖地套现,小编当时已预测是否潜伏在境内

人间蒸发后期:引发个人投资墙倒众人推的骨牌效应

人间蒸发中期:关于百亿总裁人品的起底挖掘,为人热心公益

人间蒸发初期:行内一手爆料,轰动台湾以致整个东南亚跨境博彩圈

庄周文被抓之后的相信会随着时间曝光更多细节,888会随着后续审理,和官方证实的消息,给各位读者朋友带来最新的一手消息!

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