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上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案

绵阳梓潼破获21亿网赌案,后者省级头部“大联盟”。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案

近日,四川省梓潼县公安局经过数月的缜密侦查和全链条打击,成功侦破“3.09”特大跨境网络开设赌场案,一举打掉涉赌犯罪团伙81个,摧毁赌博网络平台8个,打掉技术服务商(团伙)和推广平台23个,抓获涉案违法犯罪嫌疑人员321人,查明涉案资金流水21亿余元,冻结涉案资金3300余万元。10月31日,涉案犯罪嫌疑人已被移交检察机关审查起诉。

一、远程调查网络赌博平台

2020年3月,梓潼县公安局在侦办一起网络开设赌场案件时,发现该县有网民利用微信社交平台大肆招揽、邀请微信好友,通过“X渝麻将”APP软件参与网络赌博活动。

4月3日,梓潼县公安局在对案件立案侦查过程中,发现该案与绵阳市公安局正在侦查的另一起网络赌博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。绵阳市公安局随即上报四川省公安厅后决定两案并案进行专案侦查,指定梓潼县公安局主侦,专案代号“3·09”,由四川省公安厅挂牌督办。

按照四川省公安厅、绵阳市公安局统一部署,梓潼警方抽调出入境、治安、网安等部门警力成立“3·09”专案组,与省、市公安机关整体联动,健全案侦组织指挥体系,全力以赴对专案进行侦查。经过参战民警夜以继日的工作,一个庞大的网络赌博产业链条渐渐的浮出了水面。上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案通过前期侦查,专案组民警发现,该案涉及“X渝麻将” “XX麻将”等8个网络赌博平台,其中开设网上赌场代理人3000余名,参赌人员多达270万余人。

民警顺藤摸瓜,发现平台后的公司

“我们对这个公司进行侦查过程中,发现它在浙江、北京、成都、山西等地都成立了分公司,这些分公司分别开发了8款游戏APP 。这8款游戏APP 是根据各地方人员玩游戏玩麻将的不同规则来开发的。”梓潼县公安局网安大队大队长秦小兵说。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案之后,民警对多个赌博平台进行了50多次秘密远程调查取证,了解到该团伙注册了多个公司,公司中有股东,股东下面有技术团队、推广团队等,运营十分成熟。就在民警摸清该团伙的组织架构、运营模式以后,该团伙的人员也开始有所察觉,采取抓捕行动刻不容缓。上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案“该团伙已经有所察觉,已经开始删除部分的后台数据,如果再不收网,后台数据拿不到,对我们后期侦查和全链条打击会造成阻碍。另外团伙成员有的已经开始转移资产,把他在国内的资产往国外转移,在国外购房、购车等,把资金进行分散,这对我们的打击也会造成一定难度。”秦小兵说。

二、疫情笼罩下的抓捕行动

箭在弦上不得不发,抓捕行动已经刻不容缓,但是在今年5月,全国各地都处于疫情管控非常严格的时间段,人员流动非常受限,而且民警前往北京、太原、成都等地也存在感染疫情的风险。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案“在那种情况下,内心也是不愿意出门。但是你是警察,别人不能上的时候你肯定要上,在抓战机的情况下,必须挺身而出。” 秦小兵说。 
前往成都、北京、太原等地多个抓捕组民警们做好核酸检测,带好各类疫情防护装备,学习了相关疫情防控知识,出发前往各地。但是到底目的地以后,又有问题摆在了他们面前。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案“我当时去的北京抓捕组,北京管控特别严,小区、公司不好进,我们办案人员想进去都不能进去。”秦小兵说。 
上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案面对这种情况,在北京的民警也一筹莫展,于是分成两组,一组民警蹲守在公司、住宅门口,防止犯罪嫌疑人逃跑;另一组民警联系当地派出所寻求帮助。

“需要跟当地公安机关、当地派出所,走流程、解释、沟通、联系,最终得到当地派出所的配合。基于各方面的共同努力之下,我们成功在北京抓捕了主要犯罪嫌疑人和技术团队的相关人员,并提取了关键的、案件所需要的电子数据。”秦小兵说。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案5月7日,多地开展抓捕行动,一举抓获33名幕后老板,负责技术研发、平台推广的犯罪嫌疑人,以及收集2000多条电子数据。

上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案三、到迪拜也躲不掉 回头才是岸

随着案件侦查的深入进行,共有8名犯罪团伙成员为躲避公安机关打击,远赴阿联酋迪拜,开展境外赌博平台的推广发展。为彻底斩断黑色产业链,实现对犯罪团伙成员的全链条打击,专案组顺线追击,将侦查重心转移至境外在逃人员。
上半年大案!藏身迪拜幕后操盘,四川公安侦破特大跨境网络开设赌场案但是由于疫情影响,国际航班基本停飞,办案民警们无法前往进行抓捕。“所以我们就成立了一个境外劝返领导小组,针对这8个犯罪嫌疑人,一个个分析、一个个击破。”秦小兵说。

民警以教育规劝、法制宣传、家属动员相结合的方式,对在逃人员进行耐心规劝。今年7月,藏身境外的杨某等8名涉案人员最终迫于法律威慑,打消自身顾虑,先后从阿联酋主动回国投案自首,至此涉案境外犯罪成员全部到案。
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