币圈风波再起。
10 月 16 日，OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查，导致暂停提币。11 月 2 日，火币也被传出有高管被协助调查的消息。
加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。年关在即，本轮监管打击的源头是什么？
冻卡潮
谁也没有想到，全球排名前列的数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”的时候。
此刻，不止是交易所，整个加密货币圈都正在为冻卡一事惊扰，
“现在十个出金，九个冻卡。” 如是呼吁禁戒在各大社群俯拾皆是。
“不仅出金被冻卡，连入金也被冻卡了。”出入金是加密货币界的源头阀门所在。而一旦出入金陷入管控，就等于掐住了币圈的命门。
一时之间，风雨飘摇，与此同时，比特币价格突破16000美元，创下2年以来的新高。
惊喜与恐慌并存，这个市场究竟怎么了？
在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。
他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。
廖进荣指出，金融部门作为支付清算服务提供方，要加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力。
“识别交易高危账户能力”中的“高危账户”，换而言之，是指涉嫌异常交易行为，比如深夜大额转账、频繁多人交易等特征。而这些特征恰恰符合币圈OTC交易的特征。
也就是说，政府打击治理跨境赌博的目标和币圈用户是高度重合的。
10 月 10 日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议全国“断卡”行动部署会，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。
无论是跨境赌博还是电信网络诈骗，都与加密货币有着莫大关联。
那这些交易所和OTC商家会受到牵连吗？
大成律所肖飒指出，募集资金时，项目方或平台方对其所接收的资金至少具有审查合法来源的义务，即反洗钱业务。在未尽到该等义务时，项目方或平台方存在较高的被司法机关推定为“明知”的法律风险。
肖飒律师指出，如今的币圈罪名，多是关联人、上下游出现问题，被警方或检方侦查，后来顺藤摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位配合调查。在配合调查的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开始的证人询问，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
有意思的是，与2019年年底的风声鹤唳相比，今年监管的重锤并没有直接指向数字货币交易所，只是案件牵涉的人员恰好是交易所的核心高管而已，交易所业务和公司员工并未受到影响。
据知情人士透露，上述人员都和外汇洗钱相关，正好触碰到全国对反洗钱资金链的治理。
“投资加密货币本身无罪。”
10 月 30 日，BISS（币市）交易所创始人BMAN在微博上感慨。
1 年前，BISS交易所集体“失联”，其主打“币股交易”和“会员制”。USDT可直接兑换成美股，无需开户和美元入金，涉嫌绕过个人购汇限制。
届时人心惶惶，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。
根据央行公布的数据，2019年全年反洗钱行政处罚金额累计 2.15亿元，而今年1月至4月累计处罚金额已超过2019年全年。仅2020年上半年反洗钱处罚金额就超过了3.7亿元。
近日公安部发文称，截至2020年9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元。
但是，在这上万亿的涉案资金里，又有多少是流入了数字货币交易所呢？
这恐怕是接下来各大数字货币交易所都不得不面对的难题。
而接下来央行数字货币推出，法币变得管控可追溯。数字货币和法币之间兑换也将“有迹可循”，数字货币从业者又将面临新一轮考验。
点击加入888 Telegram群组，网罗独家一手博彩精选资讯：https://t.me/toutiao888
本文版权归原作者灰产圈所有，不代表888头条立场，原文链接为https://mp.weixin.qq.com/s/aoMTJ6O4G1ctaR1FXin0MQ，如有侵权，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
