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冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

币圈风波再起。

冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

10 月 16 日,OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查,导致暂停提币。11 月 2 日,火币也被传出有高管被协助调查的消息。

加密货币的监管并非突然,早在今年6月,人人比特创始人赵东被警方带走,币圈OTC(场外交易)商家及用户接连遭遇冻卡潮,愈演愈烈。年关在即,本轮监管打击的源头是什么?

冻卡潮

谁也没有想到,全球排名前列的数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”的时候。 

此刻,不止是交易所,整个加密货币圈都正在为冻卡一事惊扰,

“现在十个出金,九个冻卡。” 如是呼吁禁戒在各大社群俯拾皆是。

“不仅出金被冻卡,连入金也被冻卡了。”出入金是加密货币界的源头阀门所在。而一旦出入金陷入管控,就等于掐住了币圈的命门。

一时之间,风雨飘摇,与此同时,比特币价格突破16000美元,创下2年以来的新高。

惊喜与恐慌并存,这个市场究竟怎么了? 

在9月24日第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。

他透露,据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿,部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给打击工作带来了很大的挑战。

廖进荣指出,金融部门作为支付清算服务提供方,要加强账户管理、风控模型建设,提高识别异常交易高危账户能力。

冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

“识别交易高危账户能力”中的“高危账户”,换而言之,是指涉嫌异常交易行为,比如深夜大额转账、频繁多人交易等特征。而这些特征恰恰符合币圈OTC交易的特征。

也就是说,政府打击治理跨境赌博的目标和币圈用户是高度重合的。

10 月 10 日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议全国“断卡”行动部署会,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

无论是跨境赌博还是电信网络诈骗,都与加密货币有着莫大关联。 

冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

那这些交易所和OTC商家会受到牵连吗?

大成律所肖飒指出,募集资金时,项目方或平台方对其所接收的资金至少具有审查合法来源的义务,即反洗钱业务。在未尽到该等义务时,项目方或平台方存在较高的被司法机关推定为“明知”的法律风险。

肖飒律师指出,如今的币圈罪名,多是关联人、上下游出现问题,被警方或检方侦查,后来顺藤摸瓜,先将相关人员定位为证人,到办案单位配合调查。在配合调查的过程中,挖掘信息,发现其他犯罪线索,从开始的证人询问,过渡到对犯罪嫌疑人讯问。

有意思的是,与2019年年底的风声鹤唳相比,今年监管的重锤并没有直接指向数字货币交易所,只是案件牵涉的人员恰好是交易所的核心高管而已,交易所业务和公司员工并未受到影响。

据知情人士透露,上述人员都和外汇洗钱相关,正好触碰到全国对反洗钱资金链的治理。

“投资加密货币本身无罪。” 

10 月 30 日,BISS(币市)交易所创始人BMAN在微博上感慨。

1 年前,BISS交易所集体“失联”,其主打“币股交易”和“会员制”。USDT可直接兑换成美股,无需开户和美元入金,涉嫌绕过个人购汇限制。

届时人心惶惶,官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。 

根据央行公布的数据,2019年全年反洗钱行政处罚金额累计 2.15亿元,而今年1月至4月累计处罚金额已超过2019年全年。仅2020年上半年反洗钱处罚金额就超过了3.7亿元。

近日公安部发文称,截至2020年9月底,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余名,打掉涉赌平台1700余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个,查明涉案资金上万亿元。

但是,在这上万亿的涉案资金里,又有多少是流入了数字货币交易所呢? 

这恐怕是接下来各大数字货币交易所都不得不面对的难题。

而接下来央行数字货币推出,法币变得管控可追溯。数字货币和法币之间兑换也将“有迹可循”,数字货币从业者又将面临新一轮考验。

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