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突发!非法结算达46亿,自建支付系统的狂徒们被判12年

网赌非法结算46亿。

近日,根据中国裁判文书网显示,被告人林某以杭州点擎智能科技有限公司(下称”点擎公司”)名义,在未获得支付结算业务资质的情况下,伙同另7人自建支付结算系统,非法从事赌博资金支付结算业务,共计非法结算资金达人民币46.69亿余元。
突发!非法结算达46亿,自建支付系统的狂徒们被判12年记者注意到,点擎公司与支付业务并无关联。根据企查查信息显示,其经营范围为智能技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。此次案件中共有林某、林某某、李某峰、金某波、张某、吴某嘉、王某淇、黄某霞8位被告人,8人也因此建立了明确的分工。

在共同犯罪中,林某、林某某、李某峰、金某波起主要作用,林某以点擎公司名义伙同几人从事非法活动,林某某负责该公司日常事务并主管公司技术事宜;金某波负责公司日常管理事务,以及利用掌握的壳公司向下游等人提供的账户结算资金;李某峰则通过在公司任职时掌握的下游客户名单,对接点擎公司使其成为下游客户。

张某、王某淇、吴某嘉、黄某霞起次要或者辅助作用,张某负责对林某购买的支付结算系统进行二次开发,维护支付系统的运行。王某淇主要负责处理客户投诉,对接下游,并将伪造的公司材料、交易材料提交给第三方支付平台,用以欺骗第三方支付平台解冻限权资金。吴某嘉辅助李某峰为赌博资金提供支付结算服务;黄某霞配合金一波等人负责将结算数据与下游的报账数据进行核对,并进行账户结算资金。

8人利用自建的支付结算系统非法从事赌博资金支付结算业务,共计非法结算资金达人民币46.69亿余元。其中仅李某峰1人在2018年3月至7月四个月内就为赌博资金结算共计达4.6亿余元,2018年3月至6月,李某峰非法获利334.99万余元。

最终8人因非法经营罪,被判处有期徒刑并处罚金的决定,最高判处有期徒刑十二年六个月,并处没收财产5000万元;最低判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5万元。

除黄某霞以外的七人还被杭州市西湖区人民法院发布限制消费令,成为被执行人,执行标的金额达8583万元。

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