1. 888头条首页
  2. 政策

严打博彩洗黑钱|最新!澳门将排查大额现金跨境个案

针对现金交易、博彩相关交易及的监控和调查会加强。

澳门立法会今天(30日)举行2021年施政报告保安司范畴辩论会,保安司司长黄少泽时提到,针对金融方面的执法,强调会特别针对现金交易、博彩相关交易及另类汇款系统进行监控和调查,排查跨境携带大额现金和票据的个案,减低澳门整体的清洗黑钱风险。

黄少泽指出,金融情报办公室与跨部门资金流研究专项工作组将继续密切监察清洗黑钱、恐怖融资、大杀伤性武器扩散融资和不寻常资本流动的趋势,特别针对现金交易、博彩相关交易及另类汇款系统进行监控和调查;

严打博彩洗黑钱|最新!澳门将排查大额现金跨境个案
保安司司长黄少泽出席会议

而海关、司法警察局及金融情报办公室亦展开情报合作,持续通过互联系统和通报机制,排查跨境携带大额现金和票据的个案,减低澳门整体的清洗黑钱风险。

黄少泽亦指出,金融情报办公室将持续与跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员密切沟通,及时掌握最新威胁,制定前瞻的预防措施,并按照澳门整体经济环境及主体产业的独特性,持续检讨和修订相关业界指引。

澳门反洗钱监管日渐完善,博彩中介行业需接受培训

据悉,博监局早于2007年起已采用「风险为本」的模式对行业进行监管,为博彩业界制订专门的行业准则,亦定期进行审查,确保业界遵守反洗钱或反恐融资的各项要求。他提及,政府在反洗钱工作不限于博彩业,故博监局会持续与政府部门建立有效的合作机制,尤其是与澳门金融情报办公室及司法警察局等执法部门。

澳门博彩监察协调局局长陈达夫续称,反洗钱是长远工作,随着科技及全球局势的变化,反洗钱监管也面临新挑战,所以当局必须与时俱进,透过持续的培训、交流等共同提升专业知识。

对于如何做好反洗钱工作,刘泽光建议,部分敏感行业需加大培训资源投入,包括博彩中介行业;政府亦要加强刑侦手段或方法,提高入罪率强化反洗钱普法宣传及教育,包括在澳门各口岸宣传与执法;另外,反洗钱专业人士如反洗钱师应重视持续培训,吸收新知识。刘又指出,澳门现时有逾500名反洗钱师,当中包括政府部门、银行业界及博彩业界等10多个行业的人士参与。

更多详情关注888头条

国内域名: https://www.hddpm.cn/

国际域名: http://www.888toutiao.com/

888头条,总有你要扒的

无广告新闻订阅群,随时掌握每日要闻

点击加入888 Telegram群组,网罗独家一手博彩精选资讯:https://t.me/toutiao888

本文版权归原作者allinmedia所有,不代表888头条立场,原文链接为https://www.allinmedia.com.hk/2020/11/30/%e5%9a%b4%e6%89%93%e5%8d%9a%e5%bd%a9%e3%80%8c%e6%b4%97%e9%bb%91%e9%8c%a2%e3%80%8d%e7%8a%af%e7%bd%aa-%e9%bb%83%e5%b0%91%e6%be%a4%ef%bc%9a%e6%8e%92%e6%9f%a5%e8%b7%a8%e5%a2%83%e5%b8%b6%e5%a4%a7%e9%a1%8d/,如有侵权,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

发表评论

登录后才能评论
联系我们

TG: toutiao888admin

TG频道https://t.me/toutiao888

联系邮箱

客户服务:cs@888toutiao.com

商业合作:business@888toutiao.com

返回顶部