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净网2020 | 突发!要集中打掉5000万的“跑分”团伙,浙江有一套

利用“跑分平台”洗钱,涉案5000万元,警方“连窝端”!

净网2020 | 突发!要集中打掉5000万的“跑分”团伙,浙江有一套

12月2日讯 近日,在“净网2020”专项行动中,浙江临沂蒙阴警方集中警力,在蒙阴、江苏射阳、昆山三地,同一时间,重拳出手,打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,捣毁窝点3个,一举抓获犯罪嫌疑人10名,涉案资金高达5000万元。

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9月底,在临沂市公安局有关部门的大力协助下,蒙阴县公安局侦查发现,在蒙阴县城棉纺厂附近出租房屋内,有人利用微信、支付宝、银行卡等收款码进行非法活动。经过秘密侦查和长达1个月的综合分析研判,确定这是一个利用互联网“跑分平台”进行洗钱的特大网络犯罪团伙。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,民警逐步确定这个“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上下线窝点。

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因为这个团伙行踪不定,易于隐蔽,他们反侦察能力强,善于干扰公安机关侦察,等账户金额达到一定数额后,会利用现代通信、金融工具,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,给取证工作增加阻力和难度,同时为以后犯罪定性、惩处结果上制造了障碍。对此,蒙阴警方在前期全面侦查的基础上,通过海量数据的逐步积累、挖掘、固定了这个团伙的证据链,初步掌握了以姚某为首的团伙作案规律和活动轨迹。

由于犯罪嫌疑人分散在全国各地,蒙阴县、江苏省射阳县、昆山市各一处窝点,抓捕一名犯罪嫌疑人或端掉任何一个窝点就会打草惊蛇,会导致犯罪嫌疑人成为“惊弓之鸟”,让案件陷入被动或成为僵局。人该怎么抓,什么时间抓?专案组民警制定了详细的抓捕计划。

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11月15日,专案组成员制定了统一抓捕方案。其中蒙阴本地组早已提前摸好窝点及窝点成员基本情况,随时可以抓捕。江苏射阳县、昆山市窝点的团伙成员基本信息虽然已掌握,但是窝点具体位置还需要进一步侦查。为做到万无一失,专案组民警兵分三路:一路在家待命,随时对本地窝点进行抓捕;另外二路提前进入江苏省射阳和昆山,对二处窝点区域进行先期侦查。经过专案组数名民警连续数日的蹲守和秘密侦查,窝点位置、人员情况已经牢牢掌握,抓捕时机已然成熟。

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11月17日,各专案组在同一时间,在不同地点,根据抓捕计划快速启动了抓捕行动。很快,捷报频传,三处窝点嫌疑人在还未反应过来时,就被专案组抓获。江苏昆山组抓获主犯姚某辉,团伙成员王某、姚某杰、周某等4人;江苏射阳组抓获耿某、客服李某等2人;蒙阴组抓获王某、蒋某、朱某、薛某等4人,共抓获犯罪嫌疑人10名,当场缴获作案手机20余部、电脑5台,记账本5个、身份证300余张、银行卡200余张、虚拟电话卡300余张。

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目前,以姚某辉为首的10名团伙分别因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动被蒙阴警方依法刑事拘留。

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所谓的跑分,就是利用自己的微信、支付宝的收款码,为他人进行代收款,随后赚取佣金的行为。当前,已成为网络博彩、电信诈骗等网络犯罪洗钱的主要“灰黑”产业。

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