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高额保释成功!帮助大陆线上博彩洗钱百亿,台湾男子近日出狱

台湾洗钱案频发。

嘉义男子涉百亿地下汇兑,2500万交保

田姓男子涉嫌吴承霖百亿地下汇兑洗钱案,被控经营博弈网站,不法牟利至少7.2亿新台币(约1亿6千万人民币),10月间遭羁押,最近他申请保释,嘉义地院法官裁定2500万元交保,限制住居、出海,按时到法院报到。

据了解,田男将博彩所得美金约108万9000多元汇回台湾,涉嫌洗钱,2017年12月至2019年8月间不到2年,依吴承霖指示将人民币汇入中国大陆银行人头帐户,并在台湾以现金取款博彩所得,高达6亿8000多万元,获利甚钜。

嘉義地檢署嘉檢查扣涉嫌經營博弈網站嫌犯的麥拉倫、保時捷等名車,拍賣時競價激烈。(本報資料照)
嘉义地检署嘉检查扣涉嫌经营博弈网站嫌犯的麦拉伦、保时捷等名车,拍卖时竞价激烈

去年12月间郭男等人被查获,今年3月底被起诉,田男当时逃亡遭通缉,直到10月6日到嘉义地检署投案,但矢口否认犯行,经检方声押,法官裁定羁押禁见。

嘉义地院法官兼发言人洪裕翔表示,被告田男委由辩护人申请以800万元至1000万元具保,法官认为全案证据已调查完毕,裁定2500万元交保候传,限制住居,同时限制出境、出海8个月,按时向地院法警室报到。

田男与郭姓、周姓男子自2016年9月起经营博彩网站,供赌客签注,利用中国大陆地区金融帐户收付赌金,再透过吴承霖地下汇兑组织及不实合约等方式,将赌金分批汇回台湾。

檢調偵辦百億匯兌案,案發時在富商吳承霖住處查到大批現金。(嘉義地檢署提供)

吴承霖地下汇兑组织涉案百亿,台湾起诉博弈业者与富商22人

嘉义地检署侦办吴承霖、陈玟叡夫妻百亿地下汇兑案,查出吴等7人自2017年12月起经手的地下汇兑高达124亿余元,并追出吴承霖等人涉嫌与大陆博弈网站经营团队勾结,藉由不实合约将约1亿254万多元(台币)的博彩特定犯罪所得汇回台湾,涉及洗钱,嘉义地检署共起诉22人,将地下博奕网站成员和吴承霖等人,分别依赌博罪、违反洗钱防制法等罪嫌提起公诉。

起诉书指出,吴宗霖等人与田姓、林姓和黄姓嫌犯,为将亿利公司、艾圣公司、信腾公司、天橙公司及天翊公司经营的「易利娱乐」、「亚信娱樂」博弈网站赌博特定犯罪的境外获利汇回国内,吴承霖与通缉中的黄文鸿以香港LELIYUAN公司等公司名义,委托亿利公司等以合作网路行销、广告规画设计等名目,制作不实合约,再透过伪造的国外公司收据,分批以美金5万9960.27元至29万9962.5元不等金额,陸续汇入上开亿利公司等公司设于联邦银行嘉义分行等帐户,以营造合法收入假象。

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