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10天输掉上亿元,落网通缉人员梁泽宁犯案细节公布

中纪委机关报的一篇文章透露了红通人员梁泽宁的犯案细节。

《中国纪检监察报》12月15日刊文《一张纸条碎掉外逃梦》介绍了去年4月从新加坡遣返的广东省深圳市田心实业股份有限公司原董事长梁泽宁,问题博彩后出逃海外和最终落网的部分细节。

根据中央纪委国家监委网站去年4月介绍,梁泽宁,男,1965年5月出生,深圳市田心实业股份有限公司(村集体企业)原董事长,涉嫌职务侵占罪、合同诈骗罪。2015年9月,梁泽宁逃往新加坡。2015年11月,深圳市公安局罗湖分局对梁泽宁立案侦查。2016年3月,国际刑警组织对梁泽宁发布红色通缉令。

2019年4月22日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经过广东省、深圳市两级纪委监委和公安机关扎实工作,红色通缉令人员梁泽宁被新加坡执法部门遣返回中国。

《中国纪检监察报》12月15日文章介绍,梁泽宁曾是广东省深圳市田心实业股份有限公司董事长,1996年至2015年一直担任该职务。其间,他的博彩嗜好变得病态化,为还债和继续豪赌,打起了公款和合作伙伴的主意。

“最多一次,他在赌场待了10多天,输了上亿元。”案件经办民警透露。从2006年持续到2015年,梁泽宁利用田心村旧村改造项目的机会,同时与14家开发商签订合作开发协议书、意向书,骗取上述公司诚意金、进度款、借款等5.64亿元。这些非法获取的巨款,梁泽宁通过地下钱庄转移到海外后主要用于博彩。

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狱中的梁泽宁

2015年9月,听到风声的梁泽宁秘密逃往东南亚某国。实际上他的出逃早有预谋,两个女儿早已被安排在境外。除此之外,其内地资产也已变卖。

梁泽宁出逃后,深圳市公安机关立即对其立案侦查,并通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。但梁泽宁已取得东南亚某国永久居留权,从当时情况看,将梁泽宁缉拿归案困难较大。

就在办案人员一筹莫展、案件陷入停滞时,转机出现了。2016年9月,办案人员在梁泽宁办公室抽屉里看到一张普通的纸条,写着“梁泽宁投资移民东南亚某国所需资料”等内容。这是深圳某投资移民公司给梁泽宁一家人办理投资移民东南亚某国的申请材料清单。

办案人员仔细研究该国法律后,了解了移民该国必须满足的法律等方面条件;同时,该国法律也规定了外国人在申请移民时若提供虚假材料,即使取得该国永久居留权,一旦被发现,也会被取消居留权并被遣返回原国籍国。

办案人员按图索骥,调取了与梁泽宁有资金往来的深圳市某贸易有限公司等79家公司账户和魏某某等40余人的个人银行账户,逐步摸清了他洗钱转移涉案资金的去向。办案人员同时调查了深圳某投资移民公司的资料仓库,找出了梁泽宁一家人移民的申请资料。经审讯某审计公司负责人,发现梁泽宁从2010年就开始办理移民,相关资料由该审计公司篡改,虚报相关情况。至此,梁泽宁申请移民时提供的虚假资料、所涉赃款的去向以及在该国的洗钱犯罪事实得以查明。

红通人员梁泽宁被从新加坡遣返————追逃追赃进行时——中央纪委国家监委网站
红通人员梁泽宁被从新加坡遣返

深圳市公安机关将经查实的梁泽宁虚假移民的全套资料提交给公安部,同年公安部将相关证据资料转交东南亚某国。2019年4月17日,对方全部注销梁泽宁一家人移民资格。4月22日,执法人员将梁泽宁遣返回国。

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