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断卡行动 | 收卡两三百元最高卖到三千,四川警方顺藤摸瓜

断卡行动集中收网。

历时3个月的缜密侦查,今年8月底,四川自贡警方成功破获一起倒卖银行卡和对公账号的团伙犯罪案件,打断了一条藏匿在自贡、内江、南充三地,为网络电信诈骗犯罪提供作案工具的黑灰产业链。

12月21日,记者从自贡市公安局大安分局了解到,经过进一步侦办,警方于9月至12月期间,分三次将9名涉案人员移交检察机关并提起公诉。据悉,该案是自贡警方近年来查获的层级完整、查处人数最多、涉及违法行为最多的一个银行卡、对公账号犯罪团伙。

 ↑指认现场 警方供图

对公账号涉嫌参与网络电信诈骗民警顺藤摸瓜查出“卡商”

今年5月24日,四川省自贡市公安局大安分局根据线索发现,5个对公账号涉嫌参与网络电信诈骗。经初步侦查,该5个对公账号分别归属陈某、刘某、王某3人,与其交易密切的有30余个个人账号。其中13个账号归属自贡、12个账号归属南充、其余归属外省市。

民警在侦办过程中还发现,上述对公账号和个人银行账号,均存在参与网络电信诈骗的违法犯罪行为。

办案民警结合前期摸排调查的情况分析研判出,在自贡存在多级卡商。这里的“卡商”,是指从事组织收取他人银行卡、对公账号、手机卡号,并用于销售牟利的人员,为网络电信诈骗违法犯罪行为提供了“接收和转移资金”的作案工具。

警方梳理发现,自贡籍男子万某作为总卡商,收卡后通过秘密渠道销售至境外。其下面有李某、邢某、余某三人,分别在自贡、内江、南充三地负责具体实施收卡。卡主,即办卡人员,均为混迹社会人员,以吸毒人员居多。

买家、卡商、收卡人、卡主,四者形成一条完整的黑灰产业链,层层赚取差价。办案民警透露,卡主因为急需用钱,便在多个银行办卡,以每张卡200—300元的价格卖给收卡人,收卡人以500元左右的价格卖给卡商,卡商最后以800—3000元不等的价格卖给买家。整个链条几乎零成本,使得不少人铤而走险。

确定链条中的人员信息后,警方决定收网。今年6月10日,办案民警在自贡将收卡人李某、李某的妻子胡某(协助)、对公账号卡主陈某、刘某等人抓获。当天,卡商万某在成都落网。

6月12日,在南充警方的协助下,民警在南充将收卡人余某等7人抓获。后经审讯,其中4人不涉及该案,移交南充警方另案查处。8月,对公账号卡主王某、收卡人邢某相继落网,另抓获开办卡人员十余人。

买卖银行卡、对公账号120余张非法获利40余万元

据警方在万某家中搜出的一本笔记本记录显示,2019年11月至2020年3月期间,万某先后购得银行卡60余张,卡主有20余人。

↑涉案工具 警方供图

经审讯,万某、李某、胡某等人,对买卖银行卡,涉嫌妨害信用卡管理的违法事实供认不讳;陈某、刘某、王某等人,对买卖对公账号,涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章的违法事实供认不讳。此外,还有缪某、胡某二人在案侦期间,将涉案银行账户内资金据为己有的违法行为,构成盗窃。

该案历时3个月,警方共查扣电脑20余台、手机50余部、银行卡40余张、资金15万余元。据查证,该团伙在2019年10月至今年3月,买卖银行卡、对公账号共计120余张,非法获利40余万元。

警方还查证,被买卖的信用卡涉及近二十起电信网络诈骗案件,现已核实七起网络诈骗案件,涉案金额200余万。

今年9月至12月期间,警方分三次将万某、李某、胡某等9名涉案人员,分别以涉嫌妨害信用卡管理,涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章,涉嫌盗窃等违法行为,移交检察机关并提起公诉;对开办卡人员采取了对应处罚并上报为惩戒对象,期限五年,对买卖的120余张银行卡和对公账号采取了对应的措施。

至此,以万某为首的黑灰产业链宣告断裂。

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