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苏杭中介团伙猖獗 | 顶风作案组织人员赴境外参赌,下场可想而知

涉案10亿,杭州警方打响”黑名单“开年第一枪!

近日,杭州余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件,涉案金额超过10亿。

2020年5月,余杭公安南苑派出所在日常工作中发现,余杭区有一个以王某为首的赌博团伙,多次组织人员赴境外进行赌博,涉案金额巨大,参赌人员较多。

发现该线索后,余杭警方迅速成立专案组开展侦破工作,经连续走访调查和分析研判,嫌疑人王某等人进入警方视线,一个以王某为首,境内外相互勾结,组织他人赴境外赌场进行赌博的犯罪团伙逐渐显现。

5月13日凌晨,专案组抽调90余名警力在嘉兴、湖州以及余杭区等地抓获王某、张某以及其他参赌人员共20余人。

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经查,王某,52岁,杭州人,没有正当职业。2010年以来,王某伙同张某等人组织余杭区及嘉兴、湖州市部分企业经营者赴境外进行赌博,初步查证涉赌资金10多亿元,参赌人员近百人,参赌场次上千次。

据王某交代,境外赌场有专人跟他联络对接,以组织参赌人数和涉赌资金多少给其返利,参赌人员和赌资越多则返利分成越高,截止案发,王某等人已非法获利超过1亿元。

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48岁的许某(化名)就是其中一名参赌人员,从几千万家产到现在妻离子散、身无分文,也就经历了短短2年时间。据许某讲述,他原先在海宁开有一家服装公司,经过几年打拼,生意红火,资产丰厚。2018年初,他经人介绍认识王某,随后多次跟随王某赴境外赌博。王某告诉他,出去赌身上不用带钱,赌场里有筹码,只要结束后到国内结算就可以了,很安全。一开始,许某还赢了几十万,后来几次,越赌越大,越赌越输,很快输掉几千万。最后,自己的公司倒闭,妻子跟他离婚。

根据民警深入调查发现,王某等人安排赌客出国是有专人接应的,民警根据线索,很快将在杭州某旅行社工作的汤某抓获。

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汤某,42岁,杭州人,是杭州某旅行社员工,日常主要负责为旅客预订机票、酒店和送机工作。据汤某交代,其与王某结识后,为谋取利益,在2016年至2018年期间,多次安排包机或者帮助王某等人预订赌客机票,并与境外赌场客服人员联系专车接应,从中非法获利数十万元。

目前,王某等人已被检察机关依法批准逮捕,案件进一步侦办中。

这是在去年8月初跨境旅游黑名单建立后,涉及跨境赌博的案例之一。据此,文化和旅游部会同有关部门建立了跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度,将对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施。

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