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跑分平台如何协助线上博彩洗钱?

揭秘在线博彩在互联网领域的深度交集和灰产交易。

将透过不正当途径所得来的财产收益,通过各种手段掩饰、隐瞒或“洗干净”其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,大伙们一般俗称为洗钱。在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国家金融体系的安全、对政治经济秩序的危害极大。为了打击反洗钱行动,国际上成立了反洗钱金融行动特别工作组 ,为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一。

小8本期将通过“揭秘洗钱与在线博彩的具体联系”进行解析,揭秘在线博彩在互联网领域的深度交集和灰产交易。

跑分平台

“扫码支付”已经成为人们日常生活的一种方式,境外网络赌博平台也开始使用二维码支付。不法分子利用各种社交群发布大量高回报的只需要租借个人微信、支付宝等账号就能日赚千元的兼职信息,以此骗得个人账号进行洗钱活动。

“跑分平台”属于非法结算的一种,类似于“众包洗钱”的模式,该方式不需要参与者提供银行卡和账户等信息,只需要提供一个收款码或者银行卡号,由于方式灵活,并打着“日赚XXXX元、在家兼职”等的赚钱幌子,通过互联网召集众多参与者,极大的降低了收购账号的成本,避开了法律风险。

操作流程

如今跑分平台团伙已经形成了“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”的资金流转闭环路径,操作流程如下:

一、当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时;

二、境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台;

某网赌平台充值页面

三、跑分平台会采取类似网约车抢单机制,在平台上发布资金流转订单,跑分平台的注册会员可以抢单;

抢单中

四、当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员扣除佣金(如2.5%-2.8%)后将赌资转账至跑分平台,跑分平台扣除佣金(如1%-2%)后进过N多个人账户后转账境外至赌博网站,最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。

扫码支付页

实际情况下,跑分平台为了防止参与者黑吃黑,收了钱不肯给,所以要求参与者先交一定金额的押金,一般是一千到三万不等,交的押金越多,能够抢到大单的几率越高,而抢单的最高金额不能超过这笔押金。

风险特征

  • 高峰期长期在敏感事件段00:00-06:00
  • 90后、00后参与者占50%以上
  • 平台会员通过二维码收钱,网银转出
  • 转入金额常见10或100整数倍
  • 从业者多为底层无业或收入较低或收入不稳定人群
  • 可进行会员招募下线

线上博彩:第四方支付

第四方支付搭建在第三方支付上,类似于商户提供的支付二维码,通过微信、支付宝或者银联扫二维码进行支付的方式。一个支付平台是否违法的关键点在于是否从事了结算业务,是否截留资金,非法结算平台洗钱的两个关键点在于是否搞到账户或伪装交易。

最初,非法结算平台主要向一些收入较低人群收购个人支付账号,后期衍生出收集个人的银行卡四要素和企业资质材料,然后代为在多个平台申请账户。获取到的个人四要素信息不仅能进行洗钱,还可以注册其他非法平台,例如发卡平台,或者卖游戏点卡、充值卡等虚拟商品平台,从而用非法获得的资金购买虚拟物品进行洗钱。

风险特征

举例网络赌博洗钱风险场景:

  • 通过收购的个人信息,在电商平台开设网店,发布商品,假装购买物品发货;
  • 将付款链接转换为二维码,放在赌博平台中,充赌资时使用;
  • 直接扫码支付赌资,相当于在电商平台买了等价商品;
  • 至此,充值的行为已变成了电商购买行为,并绕过了第三方支付系统的审核。

近年来,国家频出监管重拳整顿行业不法行为,反洗钱成为大力整顿区。据《经济参考报》不完全统计,去年仅仅第一季度,监管披露的支付罚单罚没金额超1.2亿元,其中超6000万元的巨额罚单更是刷新了央行支付罚单纪录。此外,为网络博彩、电信诈骗等非法交易提供支付结算等行为也引起监管部门高度关注。

洗钱方式除本文提及的跑分平台和网络赌博外,还有地下钱庄、代币走私和投资办等方式,后期小8也将为您逐个解析,敬请关注888头条的每日更新和百科专栏~

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