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虚拟货币洗钱团伙劣迹斑斑,国内慎碰,最好别碰!

国内对虚拟货币的打击已日趋高压。

安徽合肥一虚拟货币洗钱团伙被端 7人落网

掩耳盗铃,作案前搜索“骗币”是否犯罪。稳定“军心”,称“没有风险挣不了大钱,干一票大的就收手。”假装交易,雇佣保安跟随,却在首次作案时便落网。2月21日,记者从安徽省合肥警方获悉,高新公安分局近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7人,扣押涉案现金400万元。

蹊跷:400万的交易,对方不“认账”

时间回到1月9日,泰达币玩家刘先生早早地来到合肥高新区某酒店,为下午的泰达币交易做准备。 邀约4名朋友陪同,提前准备好验钞机、行李箱,但对于这次高达400万元的虚拟货币交易,他心里仍忐忑不安。

下午3时许,一行操着南方口音的买家6人来到了约定客房。说明情况后,对方打开4个背包,露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后,刘先生转出1个泰达币到对方账户,对方拨打电话询问老板后,回复确认收到。

随后,刘先生将63万余个泰达币全部转到对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功,但对方却坚称没有收到。争执中,对方5名人员携带一包钞票逃离,刘先生方控制住对方一名人员后报警。

抓捕:7人均落网,曾网搜“骗币”

高新派出所民警迅速出警,将现场人员及现金全部带回,并立即向分局汇报。分局专案组成立,刑警大队当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人,又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经侦查,该案犯罪嫌疑人王某(福建福州人,38岁)通过朋友介绍,在2018年做起了“炒币”的买卖。其间,王某通过某小众通讯软件与币圈好友交流炒币经验,并进行小额虚拟货币买卖。

王某在币圈好友那里获知,虚拟货币不受法律保护,“黑掉”对方虚拟货币并不违法。起初,他半信半疑,又在网上搜索“骗取对方泰达币是否违法”,得到某平台网民的肯定答复后,王某更有了底气。随后,王某与其弟弟、好友颜某某等人商量,预谋通过谎称买币诈骗对方泰达币。

交代:雇倆保安跟随,事发前”打气”

颜某某心存顾虑,认为搞不好会被抓住判刑。王某给颜某某等人打气称:“没有风险是挣不了大钱,干一票大的就收手,能骗就骗,骗不成就买下”。

商定诈骗方案后,王某开始在网上寻找欲出售泰达币的玩家。不久,便盯上了欲出售泰达币的玩家刘某某。网上敲定交易相关事项后,双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前,王某等人考虑到交易不在福建本地,害怕对方人多不好出逃,便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。在告知对方计划后,双方约定先付1.5万元定金,事成后再付20万元酬劳。

交易当天,王某一伙人提前到合肥高新区某酒店踩点、取现。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易,自己则在某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个泰达币后,王某按照既定计划告知颜某某,未收到交易的泰达币并要求其迅速离开。双方争执冲突中,颜某某出逃未果。

2月8日,合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪对王某、颜某某等7人批准逮捕,案件正在进一步办理中。

虚拟货币洗钱团伙劣迹斑斑,国内慎碰,最好别碰!

内蒙古警方破获一涉案1600万元特大洗钱案 抓获9人

近日,内蒙古自治区通辽市开鲁县公安局破获一起涉案资金达1600万元的特大洗钱案,抓获犯罪嫌疑人9人。

警方介绍,2020年10月6日开鲁镇居民张某报案称,自己在互联网上被骗89万元。开鲁县公安局研判后迅速成立专案组,全力破案。专案组发现,该案涉案资金巨大、涉及账户众多、资金流向复杂,且有外地涉案人员信息。于是,专案组日夜追踪,历时30余天,辗转福建、广东、黑龙江等地,先后抓获以杨某冰为首的犯罪嫌疑人9人。

经调查,犯罪嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结,以高佣金为诱饵,组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台上开设虚拟币账户,帮助“冒充公检法”“杀猪盘”等方式实施诈骗的其他团伙“洗钱”。且为躲避警方打击,达到迅速转移资金的目的,由杨某冰、梁某在“Telegram”上建群,要求操盘手将涉案资金打入后的15分钟内进行虚拟币买卖、完成黑钱变虚拟币的操作,为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移,以此获取利润。

警方查明,该团伙以虚拟币平台为掩护进行资金转移洗钱,自2020年8月以来涉案资金流水达1600万元。目前,案件正在进一步侦办中。

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