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美国首例!这家被吊销牌照的线上博彩运营商准备起诉政府

它因洗钱纠纷被吊销牌照,却因过早被停牌照,起诉政府。

美国首例!这家被吊销牌照的线上博彩运营商准备起诉政府

总部设在田纳西州的体育博弈公司Action 24/7成为第一个被暂停美国牌照的运营商,现正在欺诈指控中起诉州政府官员。

总部位于田纳西州的体育博弈公司Action 24/7正在起诉州政府官员,以争取推翻因欺诈指控而被暂停的美国执照。该州的监管机构田纳西州教育彩票,在怀疑玩家的可疑活动涉及信用卡欺诈和洗钱后,暂停了Action 24/7的在线赌场执照。

Danny DiRienzo,彩票的体育投注调查员,发现了一个客户从七张信用卡中存入184个不同的存款的证据——所有这些存款都不在他的名下。随后,这名玩家在较低频的游戏次数后退出了。

Danny DiRienzo认为,这是一起洗钱案。

此外,调查人员还收到了其他22起涉及 “非常严重” 的代理投注案件的事件报告。

起初,在对可疑活动的调查进行中,彩票委员会发现Action24/7 “缺乏足够的内部控制,以防止更多的玩家或公民受到伤害”。

委员会成员William Carver解释了最终决定暂停牌照背后的原因,称:

由于我们发现的情况:玩家面临的风险、欺诈行为对非玩家受害者的风险等,事实上,我们也怀疑其最低限度的内部控制措施是否到位。因此我将提出一项动议,无限期暂停Action 24/7的执照。

周一, Action 24/7对田纳西州彩票官员提起诉讼,原因是他们的执照被过早暂停,错过将近的男篮NCAA锦标赛,是对业务的重大打击。该运营商还对暂停他们的监管程序以及DiRienzo报告的信用卡欺诈调查水平,表示不满。

目前,在Action 24/7内部观察到适当的内部控制前牌照都将维持暂停。

在几个月前,Action 24/7才于2020年10月获得田纳西州的牌照。目前,该在线体育博弈商尚未进入其他地方。

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