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重磅!新加坡滨海湾金沙涉嫌洗黑钱,首席合规执行长已离职

金沙母企成立特别委员会调查滨海湾金沙涉嫌有违反洗黑钱程序。

重磅!新加坡滨海湾金沙涉嫌洗黑钱,首席合规执行长已离职

据彭博通讯社报导,金沙中国(1928)母企拉斯维加斯金沙成立特别委员会,调查在新加坡的滨海湾金沙涉嫌违反反洗黑钱程序,该事件已成为美国警方及新加坡警方调查对象。该报导又引述消息人士指,有关委员会将有三名委员,检视滨海湾金沙巨额投注人及第三方之间的金钱转帐,以及吹哨人有否遭到报复。消息人士又指,美国律师事务所Vinson & Elkins LLP已受聘协助有关调查。金沙母企则拒绝回应。

报导指,滨海湾金沙前顾客Wang Xi投诉,该赌场在未经他知悉的情况下,擅自从他户口转帐910万新加坡元(4300万人民币元)予其他赌客。之后美国司法部和新加坡警方密切关注,而Wang Xi与金沙于去年6月达成庭外和解。据2020年1月法院向金沙前首席执行官发出的传票显示,美国司法部正检视滨海湾金沙在处理巨额投注人的个案方面有否违反反洗黑钱条例,以及向「吹哨」的现任与前员工是否遭报复。

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报导又提到,赌场的内部调查显示,Wang Xi的个案并非个别例子。于2010年至2018年,数以千计、总值16.4亿新加坡元(约77亿人民币元)被赌场员工在赌客帐户间来回调动。虽然转帐属于合法,但调查发现有部分员工涉嫌滥用程序协助赌博。报导引述知情人士指,这些员工会请客人签署一张空白的授权书,然后自行填上需要转帐的银码及其他资料,有时则会多次使用这些文件的影印本以调动资金,或抄袭签名,然后销毁正本。

报导引述滨海湾金沙表示,已削减第三方转帐及收紧相关保安程序。报导又指,金沙首席合规执行长Stuart Altman将于3月底离开公司。有知情人士指,Stuart Altman的离职与调查无关,而Stuart Altman则婉拒回应。另外,驻新加坡的首席赌场执行官Andrew MacDonald将会留在美国拉斯维加斯总部,向新行政总裁Rob Goldstein汇报。Andrew MacDonald将协助公司检视新商机,包括运动博彩。

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