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以马尼拉为据点,涉案资金流水达30余亿元!特大跨境网络开设赌场案被破获

合肥警方侦破一跨境网络开设赌场案 涉案资金流水达30余亿元。

以马尼拉为据点,涉案资金流水达30余亿元!特大跨境网络开设赌场案被破获

中新网记者7日从安徽警方获悉,根据公安部、安徽省公安厅和合肥市公安局打击治理跨境赌博专项行动部署要求,合肥市肥西县公安局从一条普通的涉赌举报线索为突破口,历时3个月强力攻坚,成功侦破9.01跨境网络开设赌场案,摧毁了以毛某为首的跨境网络赌博犯罪团伙,共抓捕犯罪嫌疑人55人(逮捕17人、取保候审38人),查证涉案资金流水达30余亿元,查、扣、冻涉案财物价值2000余万元(银行卡952张,资金1426万余元,手机99部,电脑12台,车辆10台)。该案被公安部挂牌督办,公安部治安局发贺电予以表扬。

2020年6月,肥西县公安局对肥西县桃花镇一起举报汪某参与网络赌博的警情进行侦查深挖。侦查发现,2019年以来,犯罪嫌疑人毛某勾结陈某某、范某、肖某某等人在菲律宾组建聚贤集团,以菲律宾马尼拉市为据点,持续向国内推广永信娱乐、红牛娱乐网络赌博平台,向国内层级发展代理、推广赌博平台,吸收赌客进行网络赌博,涉及赌徒账号4400余人,涉案资金卡账号13930张,赌博资金流水达30余亿元。

侦查期间,肥西县公安局先后3次组织300余名警力对涉及全国17省20多个地市涉案人员开展集中抓捕,已抓捕归案股东毛某为首的犯罪团伙成员、各级代理等55人,公安机关已锁定犯罪团伙组织架构和犯罪事实。目前该案主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉。9.01网络赌博案件成功侦办,打掉境外网络赌博犯罪团伙1个,摧毁红牛娱乐、永信娱乐网络赌博平台2个,查证平台资金流水达30.7亿元,彻底切断赌博平台资金链条。

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