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全国首宗区块链技术开设赌场案被当场查获!扣逾百万个虚拟币,拘25人

全国首宗利用区块链合约技术开设赌场案。

江苏破全国首宗区块链技术开设赌场案扣逾百万个虚拟币拘25人
江苏盐城警方破获全国首宗利用区块链合约技术开设赌场案,共拘25人。

内地江苏盐城警方近日破获全国首宗利用区块链合约技术开设赌场案,拘捕疑犯25人,查扣虚拟币130万个,价值2,600万元人民币。民警更称,该区块链技术以保证开发者无法出老千,所以参与人数众多。目前,愈来愈多的赌博平台利用数字货币难追踪的特性,纷纷开始支持数字货币充值,以躲避监管和打击。

内地盐城市公安局去年10月接到网友举报,有一款叫「Biggame」的博彩App风靡币圈,交易量长期高踞柚子币公链日交易额榜首。柚子币是区块链操作系统上发行的一种数字货币,允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称DAPP。透过公安初步调查发现,该DAPP无需下载,用户可以在公链上或者通过各类有柚子币钱包访问登入,并直接使用柚子币进行下注。玩法包括上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机五款游戏。

当地公安续指,正因为通过区块链技术可以改变传统赌局不透明、暗箱操作等问题,最大程度实现赌局的公平性和透明性。而网络赌场「Biggame」至2018年8月上线以来,迅速累积大批参赌人员,日均投注额折合人民币高达1,000多万、最高峰日活跃参赌人员达1万多人。

为逃避打击,该网路赌场对外声称为境外合法应用,不向中国内地提供服务。不过当地公安对每日盈利榜上的玩家帐号进行分析,发现近一半赌客是中国境内人员。然而,公安通过对多达2,700多万条交易数据进行分析,整理出该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址。并发现大量盈利资金流向四个可疑帐户。

随后当地公安从四个收款帐户找到突破口,去年12月江苏建湖警方兵分五路分别在广州、上海、安徽、滁州等地相继抓获以刘某为首的14名疑犯;并通过对后台数据分析,公安发现深圳及厦门有两家数字货币交易所,为博彩平台提供推广引流同资金结算服务,从中抽成,累计折合人民币540多万元。

在2021年1月15日建湖警方在公安部「净网2021」专项行动中,再次对该两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪集团进行集中收网,拘捕疑犯11人。

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