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打击电信诈骗 江西移动再实行“断卡行动“

全力斩断“两卡”贩卖产业链条

打击电信诈骗 江西移动再实行“断卡行动“

自“断卡”行动全面开展以来,中国移动江西公司坚持“严厉打击、源头管控、齐抓共管、标本兼治”的工作方针,配合公安机关严厉打击各类电信网络诈骗及收购贩卖电话卡等违法犯罪活动,全力斩断“两卡”贩卖产业链条,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实履行企业社会责任,维护社会治安大局稳定。断卡行动以来,江西移动公司累计向公安机关提供关键60余条,破获案件7起,挽回群众损失近千万元,江西省电信网络诈骗治理评价指数从排全国93家运营企业第46位上升至第11位,涉案号码号码量较峰值下降49% ,12321被举报号码量较峰值下降44%,同时相关工作得到了工信部、省公安厅、省通信管理局的高度认可,取得了较好的社会效应。

  创新技术,打造反诈防火墙

  “两卡”中的电话卡是犯罪分子实施诈骗的重要工具,江西移动强化源头管控,蛇打七寸,根据实施诈骗号码基本都非本人使用的特点,推出“更换手机终端需进行网上或实体营业厅实人验证,未通过验证的暂停服务”的全省统一“二次插卡认证”管控平台。通过对新增用户大数据入网分析,实时完成新入网用户模型和换机用户模型计算,实时筛选出潜在电信欺诈用户,有效发现电信诈骗风险,并将风险阻挡在发生之初。实现“更快、更准、更全”的号卡源头管控,防止号卡二次转售,减少号卡实名不实人并用于犯罪的现象。自平台上线以来,累计阻断高危号码11万个,加大犯罪分子使用归属江西移动号码实施犯罪难度。

  江西移动深入推动互联网反诈探索,建设基于AI互联网5G反诈应用,通过对涉诈类恶意网址监控,对网络贷款、网络刷单、杀猪盘(仿冒投资理财、网络博彩)、冒充客服(网购退款)以及钓鱼网站(仿冒金融机构、电商平台、支付平台等)等各类涉诈恶意网址进行研判与监测,主动发现涉诈主控异常事件,并积极向公安机关提供案件线索。同时通过多平台融合,在发现涉案风险同时,触发实时短信,提醒访问恶意网址的受害人及时止损。

  江西移动基于大数据以及网络能力开展常态化模型训练与优化,利用随机森林、LightGBM等多种树类算法构建模型,建立4大类共计21个模型策略。通过重复迭代指标筛选与算法建模的过程,寻找模型参数最优解,在2020年累计处置高危号码16万个,研判准确率超95%。

  发动宣传,筑牢反诈护城河

  花样不断翻新的电信网络诈骗已成为社会毒瘤,积极有效的反诈宣传能极大程度拉回善良群众被诈骗分子蛊惑的人心。为切实保护好群众“钱袋子”,提醒广大用户守护好自己的个人信息,江西移动在“断卡行动”中积极和公安机关保持联动,在全省范围内全面开展“打击防范电信诈骗”专项宣传活动。

  为了堵住不法分子买卡贩卡的源头,江西移动和公安部门联合推出“关于买卖、转借、转租手机卡等涉嫌违法犯罪告知书”,办理新开卡业务的用户都将收到纸质或者电子版的《告知书》,给法治意识较弱的人员敲响警钟,保护好自己的个人用户信息,避免有意或无意成为犯罪嫌疑人的帮凶。同时在人流量较大营业厅设立反诈宣传站,全方位打造反诈前哨。

  为了使反诈宣传真正发挥“免疫”作用,江西移动整理高发类电信诈骗案件,开展线上线下一体化反诈宣传,实体渠道通过LED屏横幅、展板公益广告等展示防范电信诈骗内容,通过短信平台向全省用户累计发送防诈骗类公益短信4500万条。在江西移动全省各类微信公众号推送防诈骗宣传内容220余次。在江西移动10086门户网站推出防诈骗专栏,大力宣传反诈知识。有的地市公司还搭上短视频的快车,拍摄短小精湛,寓教于乐的防诈小视频在抖音等平台进行播放。

  通过持续不断的反诈宣讲,江西移动广大用户群体对电信网络诈骗等犯罪形式有了新的认识,感受到了做好自我防范的重要性和紧迫感,切实增强了防范意识。一些老年群体、学生群体在学习了相关法律法规知识后才翻然醒悟,意识到为一点蝇头小利,随意将个人信息用于办理号码后出售给不法分子是一件多么危险的事情,

  反诈工作不仅仅是公安一个部门事情,全民都应从我做起,筑起反诈“护城河”,随着宣传深入人心,诈骗分子一定会陷入人民战争的汪洋大海,无处藏身。

  警企合作,祭出反诈“倚天剑”

  断卡行动开展以来,江西移动针对各种网络电信诈骗违法犯罪特点,充分依托信息通信技术优势,不畏艰难,聚力攻坚,深入开展研判与线索追查双头并进,助力公安精准抓捕,打击犯罪,连续配合警方抓获多名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。

  通过互联网反诈侦测平台,发现仿冒类诈骗线索400余条,帮助赣州、南昌公安破获5起仿冒ETC认证及仿冒中石化APP充值案件。每日自动汇总渠道异常开卡数据,并及时通报公安作为调查依据,先后为赣州、吉安两地公安抓捕贩卡团伙提供有效线索。另外,配合上饶公安开发深网系统,对多个案件进行碰撞分析,建立多案件围栏数据,串案分析,有效提升破案效率。

  江西移动在日常工作中主动作为,极大的支撑了公安部门在断卡行动中打击犯罪工作,得到公安部门的高度认可并发来感谢信予以高度评价。

  断卡行动是一项长期工作,江西移动将在今后工作中强化管控措施,持续推动“断卡”行动向纵深开展,积极践行企业社会责任,切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。(王席传、程观)

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