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台湾警方查获一处洗钱窝点!帮知名线上博弈网站洗钱5亿,获利超过千万

员工最多一月入薪10万。

警破假博弈真诈财水房逮捕15人送办

台湾刑事局破获一起假博弈真诈骗水房案,该集团在台中逢甲夜市附近租下一间小屋,当作大型转帐洗钱水房据点,专门替非法线上博奕网站收取赌资并转帐至其他帐户,每月洗钱金额约新台币1亿2000万元。警方统计,该集团去年11月营运至今年3月被查获时,涉嫌洗钱约5亿元台币,获利超过千万,警方日前执行搜索逮捕15人到案,讯后依法送办。

警方调查,翁姓主嫌(46岁)于去年间在台中市成立洗钱水房,利用网路征才以每个月4万元薪资,招募年轻男女担任机房作业人员,专门替非法线上博弈网站收取赌资并转帐至其他帐户,每个员工除了薪水外,每转出一万元还可抽15元奖金,最多一个月可赚超过10万元。

据查该集团每月洗钱金额约新台币1亿2000万元,4个多月间共洗钱约5亿元,获利超过千万;翁嫌为躲避警方查缉,几个月间多次转移据点,最后落脚在逢甲夜市附近一间小屋。

警破假博弈真诈财水房查扣大批U盾。 涂丰骏摄
警破假博弈真诈财水房查扣大批U盾。

刑事局侦七大队于去年11月下旬接获有不法集团寄送大陆银行人头帐户及转帐U盾来台情资,疑从事不法洗钱使用,即报请台中地检署检察官指挥侦办,并会同彰化县、台北市、台中市警方共组专案小组深入调查。

警破假博弈真诈财水房查扣大批洗钱犯罪工具。 涂丰骏摄
警破假博弈真诈财水房查扣大批洗钱犯罪工具

专案小组查出该集团专门替「九州娱乐城」等线上博弈网站洗钱转帐,且该娱乐城因「恶意拖欠玩家赌赢款项」、「锁会员帐号」或「以风险控管」等名义进行诈骗,经查于165反诈骗系统至少有8人遭诈报案,损失超过百万元。

专案小组经长期搜证调查,于3月3日、21日及4月14日进行搜索行动,共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案,起获电脑主机8台、U盾87个、行动电话及洗钱帐册等证物,全案依违反赌博罪、诈欺罪、洗钱防制法及组织犯移送台中地检署侦办。

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