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浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

警方对该案资金流水进行梳理研判,发现这15万余元资金被转入到其他平台。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

近日,浙江庆元警方打掉一个利用“跑分”平台犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26人,捣毁窝点6个,涉案金额多达4亿元。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

破案经过
据了解,去年10月,罗先生称其在家中做网络兼职时,被人以网络刷单的形式骗走15万余元。

接警后,庆元警方对该案资金流水进行梳理研判,发现这15万余元资金被层层转账到一个“跑分”平台。警方高度重视,通过对该平台的深入调查,一条利用网络支付收款码和银行卡进行洗钱的犯罪链条渐渐浮出水面。

庆元警方发现庆元某出租屋内都会诞生好几家这样的新公司——公司法人从来不经营,但是公司的银行结算账户上却有大笔的金额交易。

今年1月,庆元警方接到公安部下发的“断卡”线索,涉及多张庆元本地的银行卡,而此次下发的银行卡与去年15万元电信诈骗案件的涉案银行卡存在重大关联。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

随着侦查工作的不断深入,民警发现银行卡背后的嫌疑人叶某、胡某为首的犯罪团伙有为违法犯罪团伙提供银行卡、转账、洗钱的犯罪嫌疑。

胡某伙同嫌疑人吴某、叶某等人在浙江庆元、杭州、余姚以及江西九江等地组建犯罪窝点,通过每天注册空壳新公司,得到大量新的商业支付宝账户,同时还让亲戚朋友提供银行账户,再利用某二手交易平台进行运营,通过转账、取现等方式为电信诈骗、网络赌博平台等犯罪收取、转移资金。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

经过几个月的侦查,警方逐步摸清胡某团伙以及“跑分”平台的运行模式,挖掘出了一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多、涉案金额高达4亿元的犯罪团伙。

3月23日,庆元警方组织60余警力在江西九江、福建宁德、浙江杭州和庆元等地同时开展收网行动。本次收网共捣毁6个窝点,抓获犯罪嫌疑人26人,冻结银行账户、支付宝账户等650余个,冻结金额100余万元,现场扣押现金26万元,现场查获作案电脑和手机300余台,银行卡400余张,扣押汽车两辆。

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对上游犯罪进行全链条精准打击,目前,涉案犯罪嫌疑人已有26人被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

据此次专案的主办民警陈新、吴伟龙介绍,自专项行动开展以来,庆元警方对该案中涉及的“跑分”平台进行打击,有效遏制了本地黑灰产业的蔓延,净化了“两卡”源头,对违法犯罪分子形成强大震慑。本次抓捕行动,是今年以来庆元县公安局出动警力规模最大的一次。

浙江警方打击洗钱犯罪集团,涉及金额高达4亿元

下一步,庆元警方将针对该案开卡收卡对象、“跑分”工作室、“跑分”平台等各个环节的涉案人员展开重点侦查,对上游犯罪进行全链条打击,同时保持对本地该类案件持续高压打击态势,露头就打。

对犯罪分子加强打击的同时,我们每个人都应规范使用保管自己手中的银行卡和电信卡。

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